Un residente de Ohio fue arrestado por usar la criptografía para lavar $300 millones de dólares.

Las autoridades de EE.UU. arrestaron recientemente a un ciudadano de Ohio debido a las acusaciones de que dirigía una operación ilegal de lavado de dinero en la Dark Web. El individuo en cuestión, conocido como Larry Harmon (36), supuestamente actuó como operador de un negocio ilegal llamado Helix.

Según el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, publicado ayer, 13 de febrero, Harmon usó su negocio para lavar dinero y dirigir una empresa de transferencia de dinero, para la cual no tenía licencia.

Los detalles sobre la operación de lavado de dinero de Harmon

Según los informes, Harmon lanzó Helix en 2014, y dirigió su servicio ilegal usando criptodivisas. El Departamento de Justicia (DoJ) señaló que su negocio, Helix, funcionaba como un 'mezclador' de Bitcoin.

Estos mezcladores, o tumblers, como también se les llama, permiten a los clientes enviar BTC a los destinatarios designados de una manera que oculta al propietario original de las monedas. Por supuesto, Harmon cobró una tarifa por proporcionar este servicio. También atrajo a los usuarios afirmando que puede ocultar las transferencias de fondos del gobierno y sus agencias.

Además de eso, también operaba otro servicio de la Dark Web, una herramienta de búsqueda conocida como Grams. Como era de esperar, estos esfuerzos llevaron a Harmon a desarrollar vínculos con otros negocios y ofertas ilegales en la Dark Web. La propia Helix lavó cientos de millones de dólares de ganancias de drogas ilegales, así como otras ganancias criminales.

Harmon tenía clientes que se beneficiaban de sus servicios en todo el mundo, según Brian Benczkowski, el Asistente del Fiscal General de la División Criminal del Departamento de Justicia. El jefe de Investigación Criminal del IRS, Don Fort, también comentó el caso, afirmando que el propósito de la operación de Harmon era esconder las transacciones criminales de la ley.

Sin embargo, la experiencia de las autoridades en el área está creciendo y mejorando, lo que resultó en el descubrimiento y captura de Harmon. Sin embargo, Harmon era ciertamente ambicioso, y su objetivo era convertirse en el lavador de dinero de la Dark Web. Las autoridades estimaron que Harmon usó Helix para transferir más de 350.000 BTC en total, lo que valía $300 millones de dólares en ese momento. De acuerdo con el precio actual del BTC, la cantidad es de alrededor de $3,580 millones de dólares.