Las autoridades holandesas arrestan a dos personas por acusaciones de lavado de dinero

Los funcionarios holandeses de los Servicios de Inteligencia e Investigación Fiscal (FIOD) de los Países Bajos arrestaron a dos hombres la semana pasada, quienes supuestamente lavaron millones de euros en criptografía, dijo el Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) en un comunicado.

Uno de los acusados había utilizado la desaparecida herramienta de mezcla de Bitcoin Bestmixer.io, según el comunicado proporcionado por J5, un grupo operativo conjunto global comprometido con la lucha contra los delitos fiscales. J5 está compuesto por Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos.

Durante la investigación, las autoridades lograron encontrar las direcciones de Bitcoin, lo que les llevó a una dirección IP, lo que resultó en el arresto. Los sospechosos usaron el mezclador de Bitcoin para cubrir y lavar los fondos digitales. Las autoridades han incautado las cuentas bancarias físicas y las cuentas digitales vinculadas a los acusados.

FIOD incautó y cerró el bestmixer.io en mayo de 2019. Durante la operación, las autoridades holandesas recogieron una enorme cantidad de datos de usuario en direcciones IP y Bitcoin, información que FIOD compartió en la cumbre fiscal de Los Ángeles a finales de 2019.

En la declaración, J5 también destacó el arresto de otro hombre que supuestamente lavó cerca de 2,1 millones de euros.

Es posible que se produzcan más detenciones similares, ya que J5 dijo que no descarta que se realicen más investigaciones.