14 criptoestafadores de China arrestados cerca de Singapur

Las estafas relacionadas con la criptodivisa siguen aprovechándose de los inversionistas desprevenidos. Tales movimientos a menudo resultan en el robo de los fondos de los inversionistas. Sin embargo, también sucede de vez en cuando que los estafadores cometen un error y son atrapados.

Esto es en realidad lo que sucedió recientemente, cuando las autoridades de Malasia arrestaron hasta 14 chinos cerca de Singapur. Los perpetradores solían engañar a las víctimas haciéndose pasar por inversionistas importantes y exitosos. Lo hicieron en los grupos de chat de aplicaciones de mensajería populares, que muchos en China tienden a usar.

¿De qué se trataba la estafa?

Los informes locales afirman que los autores solían engañar a los inversionistas durante al menos dos meses antes de su arresto. Mientras tanto, las autoridades lograron rastrearlos con relativa rapidez. Después de eso, pasaron varias semanas vigilando al grupo y confirmando su participación.

Los arrestos finalmente llegaron este sábado 18 de abril. Las autoridades hicieron su movimiento en Iskandar Puteri, que está cerca de Singapur, como se ha mencionado.

Los detalles del crimen fueron explicados a los reporteros por Dzulkhairi Mukhtar, Asistente del Comandante. Dijo que "Los sospechosos tienen entre 20 y 30 años, y tres de ellos no tienen documentos de viaje válidos. Uno de ellos se haría pasar por un inversionista de éxito o un mentor, mientras que el resto se hará pasar por inversionistas antes de crear un chat de grupo a través de las aplicaciones WeChat y QQ Messaging para cada una de sus víctimas. Todos los sospechosos darían entonces un falso testimonio para persuadir a la víctima de invertir".

Los estafadores se enfrentan a una sentencia de 10 años de prisión, más la posibilidad de una multa, si terminan condenados. Sin embargo, los investigadores aún no están seguros de cuántas víctimas engañaron los estafadores.

Las estafas siguen afectando a la industria de la criptografía

Estafas y fraudes similares han formado parte de la industria de la criptografía desde la creación de Bitcoin. Aunque esto no es nada nuevo, sigue siendo muy perjudicial para la industria, y un problema para los inversionistas legítimos.

Estas y otras estafas similares también tienden a ocurrir en todas partes del mundo. Un ejemplo incluye a dos estafadores que se hicieron pasar por el Duque y la Duquesa de Sussex. Atraerían a inversionistas ingenuos para que invirtieran en el sospechoso programa de comercio, Bitcoin Evolution.

Rápidamente se haría obvio que el programa es una estafa, al menos para aquellos que saben qué buscar. Las estafas también crecieron desde que surgió la pandemia de coronavirus. Muchas estafas desde entonces se han centrado en el coronavirus.

Los estafadores ofrecían cosas como productos médicos y curas milagrosas. Incluso crearon direcciones falsas para enviar dinero que supuestamente "ayudaría" a los necesitados.