Las empresas de criptografía encontraron una manera de cumplir con las normas de lucha contra el lavado de dinero del GAFI

Las empresas de criptografía encontraron una manera de cumplir con las normas de lucha contra el lavado de dinero del GAFI
Escrito por:
Ali Raza
mayo 7, 2020
  • Para cumplir con las normas de lucha contra el lavado de dinero del GAFI, las empresas de criptografía inventaron un nuevo estándar.
  • La solución definirá un modelo uniforme para los datos que viajen con pagos criptográficos.
  • La solución vino de un Grupo de Trabajo Conjunto, establecido por varios órganos de la industria.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) creó estrictas regulaciones contra el lavado de dinero que están causando problemas a muchas empresas de criptografía. Como resultado, estas empresas se esforzaron por encontrar una solución que les ayudara a operar respetando las normas.

La industria de la criptografía obtiene una solución para un problema de hace tiempo

La nueva solución salió hoy mismo, y gira en torno a un nuevo estándar de mensajería llamado IVMS101.

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El nuevo estándar define un modelo uniforme que los datos deben seguir cuando se trata de su intercambio por VASPs. Estos son los datos que los proveedores de servicios de activos virtuales intercambian junto con las transacciones criptográficas. Puede servir para identificar a los receptores y emisores seudónimos de los pagos en moneda digital.

Sin embargo, el verdadero paso importante fue conseguir que los actores de la industria aceptaran el nuevo estándar. Con este logro, la industria de la criptografía ha dado un gran paso hacia una mayor regulación. El siguiente paso que se dará es incorporar el nuevo estándar en varias soluciones. Esta es la única manera de asegurar que la industria cumpla con los requerimientos de la llamada Regla de Viaje.

Siân Jones, que actúa como convocante del Grupo de Trabajo Conjunto de Estándares de Mensajería de InterVASP comentó el logro. Jones dijo, «Me complace confirmar que el grupo de trabajo aprobó el texto final y que el estándar del modelo de datos IVMS101 ya existe».

¿Ayudará el nuevo estándar?

Habrá muchos beneficios en la implementación del estándar de IVMS. Algunos de ellos incluyen que los datos viajen de forma automatizada, así como menores riesgos y costos reducidos. Por el momento, el estándar está en manos de tres organismos de la industria que originalmente establecieron el grupo de trabajo conjunto. Entre ellos se encuentran la CDC (Cámara de Comercio Digital), la GDF (Global Digital Finance) y la IDAXA (Asociación Internacional de Intercambio de Activos Digitales).

IDAXA declaró que la industria ha estado trabajando duro para cumplir con las normas del GAFI, aunque hubo desafíos. Uno de ellos, el establecimiento de una norma común, es ahora una realidad, y eso es un gran paso en la dirección correcta. Con esta solución, la industria puede ahora centrarse en otros asuntos urgentes y abrirse camino hacia su regulación y adopción.