El intercambio de criptografía de la India amplía su asociación con Chainalysis

El intercambio de criptografía de la India amplía su asociación con Chainalysis
  • La bolsa india Zebpay acaba de ampliar su asociación con un proveedor de software de cumplimiento, Chainalysis.
  • Zebpay regresó a la India hace poco, después de pasar años trabajando en el extranjero debido a la prohibición de la criptografía.
  • La lucha por la criptografía aún no ha terminado, ya que el gobierno trabaja en un proyecto de ley que enviará a los usuarios de criptografía a la cárcel.

Una de las mayores bolsas digitales de la India, Zebpay, ha decidido recientemente ampliar su relación con un Chainalysis con sede en Nueva York. El propio Chainalysis es un proveedor de software de cumplimiento, que permite la supervisión de las transacciones criptográficas en tiempo real.

Colaboración con Chainalysis

Chainalysis se describe a sí mismo como un proveedor líder de software AML para BTC. Hasta ahora, se ha asociado con un número de grandes intercambios, como Bithumb. Puede ayudar a estas compañías con el monitoreo de las transacciones y la distinción de patrones sospechosos mientras las transacciones se llevan a cabo.

Al mismo tiempo, Chainalysis ayuda a las bolsas a obtener información sobre la aplicación de la ley mucho más rápido. Aparte de eso, la firma también ofrece una solución KYC que llama Chainalysis KYT, o «Know Your Transaction».

La empresa comentó su nueva asociación con Zebpay, afirmando que: «Aunque todavía hay que tomar medidas para reforzar la regulación de la criptografía en la India, las bolsas como ZebPay que implementan un software robusto de cumplimiento e investigación estarán bien equipadas para futuros desarrollos».

Zebpay regresa después de dos años

Zebpay ha visto grandes complicaciones en lo que se refiere a su historia en la India. La empresa cerró su operación de cambio en la India en 2018 después de que el banco central del país anunciara que los bancos tienen prohibido prestar servicios a las empresas de criptografía.

Zebpay no tuvo otra opción que seguir trabajando fuera de su país de origen. En los últimos dos años, se estableció en Australia y Europa. Sin embargo, también logró regresar a casa recientemente, después de que la Corte Suprema de la India levantara la prohibición del RBI.

Por supuesto, la situación de los intercambios en la India sigue siendo incierta. Muchos están explorando todo tipo de opciones diferentes, preparados para el posible regreso de la prohibición, así como para el desarrollo de la industria si la prohibición sigue siendo levantada. Si bien ni el gobierno del país ni la RBI restringieron abiertamente las transacciones P2P, sí prohibieron el uso de la criptografía. De hecho, se informa que el gobierno está creando una ley que propone una sentencia de cárcel para cualquiera que use monedas digitales.

Por Ali Raza
Periodista, con experiencia en periodismo web y comercialización. Ali tiene una maestría en finanzas y disfruta escribiendo sobre monedas criptográficas y tecnología de punta. El trabajo de Ali ha sido publicado en varias publicaciones sobre monedas criptográficas.
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