China está congelando las cuentas bancarias de los comerciantes OTC.

En China, los comerciantes y mercaderes de productos de venta libre están viendo congeladas sus cuentas bancarias por miles en una reciente represión policial. La represión se debe a actividades supuestamente ilícitas que han contaminado los activos criptográficos y los activos fiduciarios.

La policía china está congelando miles de cuentas individuales

El movimiento comenzó el jueves pasado, cuando algunos compradores y vendedores de OTC ya tenían sus cuentas congeladas. Sus transacciones fueron presuntamente contaminadas por actividades de lavado de dinero relacionadas con la criptografía.

Un post, publicado por un antiguo empleado de la cartera criptográfica Bixin. Sun Xiaoxiao, apareció al día siguiente. Escribió en Weibo que su cuenta bancaria fue congelada, y que no es el único al que le pasó esto. La acción fue tomada por la policía de la provincia de Guangdong, y podría afectar potencialmente a miles de personas.

Es importante señalar que los que se vean afectados no serán necesariamente acusados de ningún delito o mala conducta. Sin embargo, están trabajando con fondos contaminados, y hay una pregunta más grande sobre cuánto dinero en efectivo y monedas fue realmente contaminado por actividades ilegales.

Esta es una preocupación importante para los usuarios chinos de criptografía, ya que los mostradores de venta libre son su única forma de obtener criptografía, debido a las medidas enérgicas de intercambio de antes. Una minoría de usuarios puede encontrar una forma de evitar esto, siempre que tengan cuentas bancarias en el extranjero.

Muchas preguntas permanecen sin respuesta

Por ahora, aún no está claro qué caso está investigando la policía y cómo involucra a tanta gente. Sin embargo, Sun publicó más tarde otro post el mismo día, afirmando que las causas típicas de tantas congelaciones incluyen esquemas Ponzi, fraude de telecomunicaciones y casinos.

Aún así, estuvo de acuerdo en que es muy inusual que los individuos sufran congelaciones de cuentas bancarias debido a monedas digitales contaminadas. Anteriormente, tales medidas se vieron cuando alguien trató de convertir las monedas digitales en yuanes sin saber que el dinero que reciben está "limpio".

Como resultado, existe la posibilidad de que las autoridades puedan identificar más tarde el dinero como contaminado por actividades ilícitas. Sun subraya que esto significa que el "dinero sucio" ya no es lo único de lo que hay que preocuparse, y que las "monedas sucias" pueden convertirse en un problema importante.

Después de todo, hay quienes utilizan la tecnología de las cadenas de bloques para transferir capital de riesgo a China, como el propio Sun señaló. Bitcoin solía ser el principal cripto para este tipo de transferencias, aunque Tether (USDT) se convirtió en el nuevo favorito. Por eso incluso la policía china necesitaba estudiar la tecnología de cadenas de bloques, ya que cada vez más casos criminales empiezan a girar en torno a ella.