El dueño de CoinFlux se declara culpable de los cargos de lavado de dinero

En un nuevo desarrollo, el dueño del intercambio criptográfico CoinFlux, Vlad-Călin Nistor, recientemente se declaró culpable de lavado de dinero. Nistor no fue el único, ya que otros 14 acusados, incluyendo el dueño de un auto lavado, admitieron haber participado en el lavado de más de $1,8 millones de dólares en Bitcoin.

Un esquema masivo se desenvuelve

Los acusados participaron en un esquema transaccional multimillonario que tenía el objetivo de engañar a los residentes de EE.UU. con su dinero. Según un reciente anuncio del Departamento de Justicia de los EE.UU., las declaraciones de culpabilidad se emitieron en el Tribunal de Distrito del Este de Kentucky.

Sin embargo, las declaraciones de culpabilidad no se hicieron simultáneamente. Cuatro de ellas fueron hechas en los últimos 24 días por ciudadanos rumanos. Mientras tanto, las dos últimas llegaron sólo en las 24 horas anteriores a la publicación del anuncio el jueves.

El anuncio también reveló que los acusados participaron en un fraude de subasta en línea, conspiración de extorsión, así como en la estafa de millones de dólares mediante la venta de bienes que no poseían.

¿Cómo funcionó el plan?

Por lo que se sabe, el plan parece haber comenzado hace años, en 2013. En aquel entonces, Bodgan-Stefan Popescu - el mencionado propietario de un auto lavado rumano - comenzó a gestionar la difusión de anuncios falsos, y la información sobre las cuentas de los servicios anónimos de direcciones IP. Su objetivo era defraudar al pueblo americano.

También los conectó con otros participantes del esquema de extorsión. Luego se ponían en contacto con las víctimas del esquema por teléfono, y se hacían pasar por diferentes personas, como el servicio de atención al cliente de eBay, e incluso por miembros del ejército.

Mientras tanto, el propio Popescu coleccionaba BTC, más comúnmente a través de estafas en línea. Supuestamente envió el dinero recolectado a Nistor, quien luego lavaría los fondos que su intercambio, CoinFlux, estaba generando. Cambió monedas digitales por monedas fiduciarias, que procedió a depositar en sus cuentas bancarias. Las cuentas se abrieron a nombre de familiares y empleados.

La declaración del Departamento de Justicia citaba a Michael D'Ambrosio, el Director Adjunto del Servicio Secreto de los EE.UU., Oficina de Investigaciones. Dijo que "Mediante el uso de monedas digitales y estrategias organizativas internacionales, este sindicato criminal creía que estaban fuera del alcance de las fuerzas del orden. Sin embargo, como esta exitosa investigación ilustra claramente, con una cooperación internacional sostenida, podemos hacer que los ciberdelincuentes sean efectivamente responsables de sus acciones, sin importar dónde residan".