Las autoridades de Nueva Zelandia incautaron $90 millones de dólares relacionados con el lavado criptográfico

Según informes recientes de Nueva Zelanda, la policía del país logró incautar hasta $90 millones de dólares (140 millones de NZD). Los fondos están vinculados a Alexander Vinnik, un presunto lavador de dinero de Bitcoin. El dinero fue incautado por la Unidad de Recuperación de Activos, y antes de eso, estaba controlado por una empresa conectada a Vinnik.

La mayor incautación en la historia de Nueva Zelanda

La policía de Nueva Zelanda también declaró que la congelación de los fondos se hizo en coordinación con el IRS de EE.UU. Añadieron además que los fondos recuperados "probablemente reflejen los beneficios obtenidos de la victimización de miles, si no cientos de miles de personas en todo el mundo", refiriéndose a las víctimas de la delincuencia organizada y el delito cibernético.

La policía de Nueva Zelanda también declaró que esta es la mayor incautación en la historia del país.

Por lo que se sabe de Vinnik, se le acusó de lavar hasta $4,000 millones de dólares, lo que se traduce en alrededor de 300,000 Bitcoin. Su operación duró unos seis años, y utilizó su bolsa, BTC-e, que también operó durante este tiempo.

La bolsa funcionaba supuestamente sin políticas ni controles de lucha contra el lavado de dinero, lo que le permitía lavar los fondos robados en numerosas actividades ilegales a lo largo de los años.

¿Qué pasará después?

Se cree que Vinnik, también conocido como el Sr. Bitcoin, también ha procesado los fondos que vinieron del hackeo de Mt. Gox, hace más de media década.

Después de su arresto inicial en Grecia en 2017, Vinnick fue extraditado a Francia, donde actualmente espera los cargos de conspiración, extorsión y lavado de dinero. Sin embargo, es posible que sea extraditado una vez más, esta vez a su país de origen, Rusia, o tal vez los Estados Unidos.

Ahora, la policía pretende exigir al Tribunal Supremo la confiscación de los fondos incautados. Sin embargo, no se ha revelado si los fondos incautados están en moneda criptográfica o fiduciaria.