La estafa del PlusToken recientemente hizo transacciones millonarias en XRP y EOS

La estafa del PlusToken, que se estimaba que había acumulado alrededor de $2,000 millones de dólares en varias monedas criptográficas como Bitcoin, Ethereum, XRP, EOS y otras, volvió a estar activa. La cartera operada por los estafadores, PlusToken, estuvo inactiva durante meses.

Ahora, sin embargo, parece estar de vuelta en el negocio, esta vez centrada en EOS y XRP de Ripple.

PlusToken mueve millones en EOS y XRP

El nuevo desarrollo fue reportado por el CEO y fundador de la plataforma Xrplorer, Thomas Silkjær. Según él, hubo alguna actividad relacionada con una dirección propiedad de la cartera PlusToken.

Los estafadores parecen haber movido hasta 20 millones de monedas XRP de la dirección de la cartera a varios intercambios, incluyendo Huobi, OKEx, y HBTC.

Alrededor de un día después, otra transacción masiva, esta vez incluyendo más de 26,3 millones de tokens EOS ($68 millones de dólares) tuvo lugar. Esta fue enviada desde la dirección de la cartera a otra cartera desconocida. Esta transacción fue reportada por Whale Alert, una cuenta de Twitter que rastrea transacciones notables en la industria de la criptografía.

Por ahora, los fondos permanecen en la cartera desconocida, aunque muchos en la industria esperan que pronto también encuentren su camino hacia una serie de intercambios.

Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que las bolsas puedan reconocer las transacciones XRP y EOS, incluso si los estafadores intentan utilizar mezcladores de cifrado.

La razón de ello es el hecho de que es mucho más difícil ocultar los orígenes de XRP y EOS, de lo que sería para BTC y ETH, por ejemplo.

Si las bolsas y los analizadores de cadenas de bloques logran seguir el rastro de los fondos, podrían confiscarlos y devolverlos a las víctimas de los estafadores.

¿Qué es la estafa del PlusToken?

Como se mencionó, esta actividad dentro de la cartera PlusToken viene después de meses de silencio. La cartera acumuló la mayor parte de sus fondos estafando a los usuarios de criptografía en toda Asia. Sus esfuerzos dieron como resultado miles de millones de dólares en monedas que fueron robadas a sus legítimos propietarios.

La cartera engañó a la gente prometiendo grandes ganancias por los depósitos de los usuarios. Sin embargo, el plan fue identificado a mediados de 2019, y hasta seis participantes en el plan fueron aprehendidos por las autoridades de Vanuatu.

Aun así, no todos fueron detenidos, como lo demuestran estas nuevas transacciones, así como varias otras que tuvieron lugar después de las detenciones. Los que lograron evitar ser capturados siguieron vendiendo cientos de millones de criptogramas, lo que también se reflejó en el precio de Bitcoin.