El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a los operadores de Crypto Ponzi Airbit Club de fraude

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado a cinco operadores de la criptografía mundial "Esquema Ponzi" de fraude y lavado de dinero. Según un comunicado de la Fiscalía de los Estados Unidos, los cinco participaron intencionadamente en un elaborado plan para defraudar a los inversionistas prometiendo altos rendimientos garantizados a través de la minería de criptografía.

Cuatro de los acusados fueron procesados en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York el 19 de agosto. Entre ellos se encontraban el cofundador del Airbit Club, Pablo Renato Rodríguez, su abogado, Scott Hughes, y dos promotores de la estafa del marketing multinivel; Cecilia Millan y Jackie Aguilar. El otro culpable restante, Gutemberg Dos Santos, fue arrestado en Panamá y está a la espera de ser extraditado a los EE.UU.

Audrey Strauss, la fiscal en funciones de los EE.UU., declaró:

Estafa de MLM similar a ponzi de Airbit Club

El club Airbit fue fundado en 2015, donde las membresías del club se vendieron a $1,000 dólares, y se prometió a los inversionistas rendimientos diarios. Dos de los acusados, Milan y Aguilar, promovieron la inversión a través de videos de YouTube y organizando costosas fiestas. Según los documentos de la corte, los inversionistas se unieron al esquema y pudieron ver su dinero acumularse en un portal en línea, pero no pudieron cobrar las ganancias. Mientras tanto, los operadores estaban gastando el dinero en relojes de lujo, coches y otras cosas extravagantes.

Banderas rojas de Airbit Club ponzi

Ya en 2016, los inversionistas comenzaron a quejarse de los retrasos en la retirada de sus beneficios. Las solicitudes fueron recibidas con excusas, y en algunos casos, las víctimas incurrieron en gastos ocultos del 50% de la solicitud de retiro, que era demasiado alta. En mayo de 2019, una publicación reveló que el Ministerio Público de Sao Paulo estaba investigando el muy publicitado Airbit Club. En abril, Ponzi cerró la cuenta de una víctima, citando "impactos económicos y financieros de la pandemia del Covid-19".

Un veredicto de culpabilidad para el acusado atraerá una sentencia de 20 años por fraude electrónico y lavado de dinero individualmente. Aquellos que sean encontrados culpables de fraude bancario serán condenados a un máximo de 30 años de prisión.

Aumento de estafas criptográficas

Un estudio reciente de Bloomberg reveló que las estafas criptográficas están en alza, con hasta $24 millones de dólares de Bitcoin perdidos por los estafadores en los dos primeros trimestres de 2020. Los estafadores están ahora ideando técnicas avanzadas para defraudar a víctimas inocentes a través de estrategias como la suplantación de celebridades, esquemas de enriquecimiento y canales de medios sociales fraudulentos. El FBI emitió un comunicado de prensa advirtiendo a la gente que podría haber un aumento en la incidencia de estafas de criptografía debido a la pandemia de coronavirus.