Propietarios de BitMEX acusados de lavado de dinero y otras actividades ilegales

Los propietarios de uno de los intercambios de Bitcoin más grandes del mundo, BitMEX, se han enfrentado recientemente a cargos penales que los acusan de utilizar el intercambio para lavar dinero y realizar otras actividades delictivas. Ahora, BitMEX está lejos de ser el primero o el único intercambio en enfrentar tales acusaciones. Sin embargo, es el primero de los intercambios más grandes y establecidos del mundo en ser acusado de tales cosas.

El gobierno de los EE.UU. busca a los propietarios y CEO de BitMEX

Según los fiscales federales en Manhattan, el CEO de BitMEX, Arthur Hayes, así como tres de los copropietarios del intercambio, Samuel Reed, Gregory Swyer y Benjamin Delo, fueron todos acusados. Samuel Reed ya fue arrestado ayer en Massachusetts, mientras que los demás aún no se han localizado.

Según las acusaciones, BitMEX aparentemente ha hecho poco para limitar a sus clientes. El intercambio incluso fue advertido de ser utilizado para lavar fondos robados por piratas informáticos, ciudadanos de países bajo sanciones y otros problemas que se esperaba que resolviera.

Sin embargo, la acusación afirma que el intercambio no hizo nada y que simplemente se puso a disposición de los delincuentes y los países sancionados, para que lo utilicen a su conveniencia.

La actitud relajada de BitMEX hace que las autoridades se muevan en su contra

En los últimos días, BitMEX a menudo se encontraba entre los 5 principales intercambios por volumen de operaciones, a menudo procesando más de $1,500 millones de dólares por día. Además de eso, tanto el intercambio como su CEO eran conocidos por probar los límites en la industria de la criptografía, que sigue siendo en gran medida no regulada.

BitMEX nunca se preocupó mucho por introducir reglas o restricciones desde que se fundó en 2014, a diferencia de la mayoría de las otras plataformas. Sus usuarios aprovecharon la oportunidad y muchos realizaron operaciones muy arriesgadas o tomaron préstamos masivos que de otro modo estarían fuera de su alcance.

El intercambio ni siquiera introdujo controles de identidad, lo que permitió a personas de todo el mundo usarlo como quisieran. Los primeros controles de verificación solo se introdujeron en agosto de 2020, hace poco más de un mes. Hayes incluso optó por lanzar BitMEX en Seychelles, ya que sobornar a los reguladores para que dejaran el intercambio en paz era más fácil allí.

Esto atrajo la atención negativa del gobierno de Estados Unidos, que incluso lo investigó el año pasado.