BitMEX acelera la verificación obligatoria de la identidad de sus usuarios

By: Jinia Shawdagor
Jinia Shawdagor
Jinia Shawdagor es una escritora de tecnología financiera con sede en Suecia. Es una apasionada de las criptomonedas, blockchain e iGaming,… read more.
on Oct 21, 2020
  • Según BitMEX, esta prisa es el resultado de requisitos de identificación más estrictos por parte de las autoridades.
  • El intercambio afirma que todos sus comerciantes y afiliados deben verificar sus identificaciones antes del 5 de noviembre.
  • Según BitMEX, los usuarios no verificados no podrán retirar fondos después del 4 de diciembre.

BitMEX, una reconocida plataforma de intercambio de criptografía y negociación de derivados, ha acelerado la verificación obligatoria de todas las identidades de los usuarios. Un informe reveló esta noticia el 21 de octubre, y señaló que el intercambio tomó esta decisión a medida que los gobiernos globales continúan presentando requisitos de verificación de identidad más estrictos. Según se informa, BitMEX decidió que todos sus usuarios deben verificar sus identidades antes del 5 de noviembre. Antes de este ajuste, el intercambio había establecido inicialmente la fecha límite para la verificación de identidad a principios de febrero del próximo año.

Según el informe, esta línea de tiempo acelerada exige que todos los comerciantes y afiliados de BitMEX verifiquen sus identidades antes de las 0:00 UTC del 5 de noviembre antes de aumentar o abrir nuevas posiciones. El intercambio afirmó que todos los usuarios deben verificar sus cuentas antes del 4 de diciembre para procesar los retiros.

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Según Ben Radclyffe, director comercial de 100x Group, la empresa matriz de BitMEX, el intercambio comenzará a revisar las posiciones abiertas en cuentas no verificadas después del 4 de diciembre. Después del 4 de diciembre, todas las cuentas no verificadas no podrán procesar retiros. Sin embargo, Radclyffe señaló que BitMEX se comunicará con los titulares de las cuentas, otorgándoles la oportunidad de recuperar y retirar sus fondos una vez que verifiquen sus cuentas.

El 50% del volumen de operaciones de BitMEX proviene de cuentas verificadas

Según Radclyffe, más del 50% del volumen de operaciones de BitMEX en este momento proviene de cuentas verificadas. Al parecer, este porcentaje representa la actividad comercial de decenas de miles de cuentas. El director de cumplimiento de 100x Group, Malcolm Wright, agregó que este impulso para la verificación de identidad se produce cuando los días libres de KYC de la industria de la criptografía continúan avanzando lentamente hacia su fin.

Al parecer, BitMEX tiene la intención de utilizar su iniciativa de identidad acelerada junto con otros programas corporativos y la experiencia de Wright como presidente de un grupo de trabajo contra el lavado de dinero en Global Digital Finance para convertirse en un líder de la industria con respecto a las iniciativas de verificación de identidad.

La colisión de BitMEX con las autoridades estadounidenses

Esta noticia llega después de que BitMEX anunciara por primera vez que sus usuarios deben verificar sus identidades en agosto de este año. Dos meses después, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentaron cargos contra la bolsa. Los reguladores afirmaron que BitMEX había intentado evadir las regulaciones estadounidenses ofreciendo a los ciudadanos estadounidenses servicios de comercio de derivados de criptos ilícitos.

Además, las agencias acusaron a Arthur Hayes, el director general de la bolsa, de violar la Ley de Secreto Bancario y de conspirar para ir en contra de la ley. Las autoridades también acusaron a los dueños de la compañía Ben Delo y Samuel Reed, y al primer empleado de la bolsa, Gregory Dwyer, de las mismas infracciones que Hayes.

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