La policía holandesa confisca 30 millones de dólares de Bitcoin a los perpetradores

Una pareja fraudulenta encontró un final inesperado para su dudoso negocio cuando la policía holandesa los atrapó con más de 2,500 Bitcoin por valor de 33 millones de dólares. El Tribunal de Distrito de Rotterdam ha condenado a la pareja a dos años de prisión por lavado de dinero. Según los informes, esta pareja lleva más de dos años en el negocio. La policía descubrió que han lavado hasta 19 millones de dólares desde entonces.

En el comunicado de prensa del OpenBaar Ministerie, las autoridades no se detuvieron en la confiscación de la moneda de 33 millones de dólares. También se llevaron todo su equipo de computación, teléfonos celulares, joyas, un vehículo y discos duros. Aparte de estos artículos, la policía descubrió que la pareja también tenía sus respectivos negocios, y la policía se adelantó a confiscar 138,000 y 40,000 euros. Además, el tribunal también pidió a las dos empresas que pagaran multas de 45,000 euros, respectivamente.

Lavado de dinero a través de Bitcoin

Ambos vivían en Hilversum, Holanda. Según los informes que obtuvimos, compran e intercambian Bitcoin sin avisar a las autoridades fiscales. Además, han estado tratando con clientes a través de la dark web, y ahí es donde intercambian la criptomoneda. De lo que aprendimos; esta pareja nunca pide a sus clientes que se identifiquen.

Tampoco se molestaron en llevar a cabo ningún tipo de "conoce a tu cliente" KYC incluso cuando los acuerdos ascendieron a millones. En este momento, uno de los lavadores de dinero pasará dos años en prisión mientras que el otro individuo pasará dos años y medio.

Dado el reciente aumento en el lavado de dinero criptográfico, los reguladores financieros de muchos gobiernos han mejorado su juego en el monitoreo de estas actividades. Recientemente, el gobierno de Suiza y el Reino Unido ha intentado endurecer las regulaciones sobre las operaciones de criptografía.

De hecho, algunos intercambios de criptografía ahora están trabajando con el gobierno para reducir la tasa de lavadores de dinero criptográfico. Binance es uno de los intercambios que ha estado ayudando a las autoridades en esta búsqueda.

En un informe comprometido del FBI, la agencia mostró cómo podían rastrear a estos lavadores de BTC/USD en la ilegal dark web. Sin embargo, otros informes señalan que los canales tradicionales siguen facilitando el lavado de dinero. Por lo tanto, no sólo está sucediendo a través de la dark web.