Tailandia se prepara para endurecer las reglas para abrir nuevas cuentas en los intercambios criptográficos

By: Jinia Shawdagor
Jinia Shawdagor
Jinia es una entusiasta de las criptomonedas y blockchain con sede en Suecia. Le encanta todo lo positivo, viajar… read more.
on May 3, 2021
  • A partir de julio, AMLO requerirá que todos los intercambios utilicen máquinas dip-chip para verificación de identidad.
  • Este movimiento necesitará que todos los usuarios que quieran abrir cuentas digitales visiten los intercambios físicamente.
  • Los jugadores del criptoespacio tailandés creen que este cambio inhibirá el crecimiento del sector naciente.

Los organismos de control financiero de Tailandia se están preparando para introducir nuevas políticas que requerirán intercambios criptográficos para verificar las identidades de los nuevos usuarios en persona. La Oficina Antilavado de Dinero (AMLO) del país exigirá a las casas de cambio que utilicen una máquina dip-chip para la verificación de identidad a partir de julio de 2021. Según se informa, las máquinas dip-chip escanean un chip integrado en las tarjetas de identificación de ciudadanos tailandeses.

Por el momento, los nuevos usuarios pueden verificar sus identidades con intercambios criptográficos enviando sus documentos en línea. Sin embargo, cuando la nueva política entre en vigencia, los usuarios que deseen abrir una cuenta deberán estar físicamente presentes para que se escaneen sus identificaciones para su verificación. Al parecer, estos cambios podrían evitar que los inversionistas extranjeros accedan a los intercambios criptográficos en el país, ya que no tienen identificaciones tailandesas.

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Sin embargo, los intermediarios de activos digitales tienen como objetivo discutir el asunto en un próximo foro organizado por la Asociación Comercial de Operadores de Activos Digitales de Tailandia. Durante este evento, los asistentes reunirán preguntas para presentarlas a las agencias gubernamentales relevantes, como la Comisión de Bolsa de Valores (SEC) y AMLO.

El nuevo sistema de verificación de identidad podría dañar el espacio criptográfico de Tailandia

Según se informa, Tailandia tenía 697,780 intercambios criptográficos al 26 de abril, un fuerte aumento de 160,000 a fines de 2020. Si bien el requisito del chip dip busca garantizar que los intercambios criptográficos obtengan información KYC precisa de los nuevos usuarios a medida que las criptomonedas continúan ganando popularidad en el país, a los expertos de la industria les preocupa que este cambio sea perjudicial para el sector criptográfico del país.

Por ejemplo, Poramin Insom, cofundador y director del intercambio criptográfico tailandés Satang Corp, dijo que la mayoría de los intercambios de activos digitales en el país todavía están ocupados preparando sus sistemas para adaptarse a la afluencia de clientes a medida que continúan llegando nuevas aplicaciones de cuentas. Tenga en cuenta que si el proceso de solicitud se vuelve más complicado, podría inhibir el crecimiento del espacio criptográfico.

El proceso de verificación de nuevas cuentas digitales en Tailandia aún requiere intercambios una cantidad significativa de tiempo a pesar de ser completamente electrónico. Esto se debe a que los intercambios tienen que revisar los documentos presentados para asegurarse de que cumplen con las reglas KYC de la SEC. Como tal, este proceso está configurado para tomar más tiempo si cada nuevo usuario tiene que visitar físicamente un intercambio para que se escanee su identificación con fines de verificación.

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