Turquía comenzará a vigilar las transacciones criptográficas por valor de más de 868 libras

By: Jinia Shawdagor
Jinia Shawdagor
Jinia es una entusiasta de las criptomonedas y blockchain con sede en Suecia. Le encanta todo lo positivo, viajar y disfrutar… read more.
on May 8, 2021
  • Esta política dará a la MASAK plenos poderes de auditoría sobre todas los intercambios criptográficos del país
  • Antes de esta política, Turquía prohibió el uso de cripto como pagos, citando altos riesgos y volatilidad.
  • El presidente de Turquía también colocó a las empresas de cifrado bajo la regla contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El gobierno de Turquía ha introducido una nueva política que requerirá que todos los intercambios de cifrado del país informen todas las transacciones de cifrado por valor de más de 10,000 liras a la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK). El ministro de Hacienda y Finanzas del país, Lütfi Elvan, hizo este anuncio el 6 de mayo a través de una transmisión en vivo en un canal de noticias local. Al parecer, esta medida tiene como objetivo combatir el fraude relacionado con las criptomonedas en el país.

Según Elvan, la nueva política otorgará a MASAK autoridad de auditoría total sobre todos los intercambios criptográficos en el país.

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Estos cambios se producen inmediatamente después de que la policía turca arrestó a 62 personas en relación con un esquema de salida de criptografía que hizo que 391,000 turcos perdieran aproximadamente 1,430 millones de libras. Según se informa, el intercambio de criptomonedas Thodex cerró abruptamente, lo que impidió que sus usuarios comerciaran y retiraran sus fondos. Después de los arrestos, las autoridades emitieron otras 16 órdenes de arresto contra personas que también estuvieron involucradas en la estafa.

Trabajando para crear un entorno criptográfico seguro

Esta noticia se produce cuando Turquía pasa de un enfoque de esperar y ver hacia las criptomonedas a un modelo regulado. Según un informe anterior, el Ministerio de Hacienda y Finanzas se unió al Banco Central, la Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria y la junta del Mercado de Capitales para estudiar las criptomonedas. Este grupo de trabajo también tomó en consideración las opiniones de expertos y representantes de los intercambios criptográficos locales mientras realizaba el estudio.

Un mes después, el Banco Central de la República de Turquía (CBRT) redactó la primera regla del país que regula el espacio criptográfico. El reglamento prohibió el uso de cripto para el pago de bienes o servicios. Al explicar por qué este movimiento fue relevante, CBRT dijo que las transacciones en criptomonedas conllevan un riesgo irrevocable. La autoridad continuó señalando que las monedas digitales son extremadamente volátiles, ya que no están gobernadas por una autoridad reguladora central.

En un intento por expandir las reglas que cubren las criptomonedas, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, emitió un decreto que agregó los intercambios de criptomonedas a la lista de compañías bajo el ámbito de la regulación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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