$1.4 mil millones de transacciones criptográficas ilegales: 33 personas acusadas en Corea

La Aduana Central de Seol está investigando actualmente a 33 personas presuntamente en las transacciones ilegales de criptomonedas en el extranjero de 1,69 millones de wones (USD 1,48 mil millones) en Corea del Sur.

Según el informe , los individuos fueron capturados durante una investigación pangubernamental. Ahora están acusados de cometer delitos financieros como blanqueo de capitales y fraude. Mientras que 15 de los sospechosos son multados, 14 de ellos están actualmente procesados. Otros cuatro aún están siendo investigados.

"Las transferencias de activos virtuales bajo la apariencia de gastos comerciales, de viaje o de estudio están estrictamente prohibidas", declaró un funcionario de aduanas de Seúl, y agregó que los culpables de violaciones serán acusados y procesados.

Los individuos fueron capturados como parte de una investigación pan-gubernamental y presuntamente han cometido delitos financieros como fraude y lavado de dinero. A saber, 14 sospechosos están siendo procesados actualmente, 15 fueron multados y otros cuatro continúan bajo investigación.

El acto delictivo se clasificó en tres categorías.

La investigación se llevó a cabo de abril a septiembre de 2020, con foco en delitos relacionados con criptomonedas y otras monedas digitales por blanqueo de capitales y fraude.

Lee Dong-Hyun de la Aduana Central de Seúl, quien detalló la investigación, dijo que el acto criminal se clasificaba en tres categorías.

El primer grupo estaba involucrado en el comercio de divisas, que está completamente prohibido en Corea del Sur.

La investigación reveló que alrededor del 50% ($700 millones de dólares) de los fondos están conectados a divisas ilegales. También se descubrió que un tercero estuvo involucrado en la transferencia de una gran cantidad de los fondos después de que se retiró de un intercambio de cifrado.

Aproximadamente $680 millones de dólares de los supuestos fondos se transfirieron para registros de remesas fortificados durante la compra en el extranjero de activos criptográficos. Otros $83 millones de dólares se obtuvieron de retiros de efectivo del extranjero para realizar compras criptográficas con tarjetas de crédito coreanas.