Ucrania toma medidas enérgicas contra las plataformas ilícitas de intercambio de criptomonedas
- El SBU ha prohibido varias plataformas de cifrado ilegales en el país.
- Las plataformas operan sin ninguna licencia de los reguladores.
- SBU dijo que las plataformas brindan anonimato en transacciones a los delincuentes y lavadores de dinero.
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El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) se ha enfrentado a varias plataformas de criptomonedas e intercambiadores de activos digitales que operan ilegalmente en el país.
El regulador también ha detenido la operación de algunos intercambiadores digitales presuntamente involucrados en lavado de dinero .
La SBU dijo que algunas de las plataformas están operando en secreto sin ningún tipo de licencia. La mayoría de las redes cobran entre un 5% y un 10% por transacciones en activos digitales. Traducir este interés, significa que están haciendo una facturación mensual de más de $1 millón de dólares de sus servicios criptográficos clandestinos.
Los intercambios brindan anonimato a las transacciones
Según el regulador, las plataformas tenían alrededor de 1.000 clientes en total. Algunos de los clientes eran organizadores de protestas masivas, estafadores en línea, lavadores de dinero y delincuentes.
Además, algunos de los clientes utilizaron fondos de las sedes para financiar actos de agresión durante el Día de la Independencia de Ucrania.
SBU declaró que los intercambios ofrecían el anonimato de las transacciones, y muchos de ellos solo comenzaron a operar este año. Como resultado de la garantía de anonimato, muchos de los clientes los eligen para realizar sus actividades ilícitas.
Durante la investigación, la policía local allanó las oficinas de cambio y se incautó de documentos, teléfonos móviles, computadoras, así como efectivo en moneda extranjera. Las autoridades han presentado el caso para cortar, pero no está claro qué tipo de castigo les espera.
Pero se espera que la fiscalía presente todas las pruebas recuperadas de las oficinas y otros documentos de respaldo.
SBU está decidida a detener a los delincuentes en la industria
La SBU ha intensificado sus esfuerzos para tomar medidas drásticas contra los operadores ilegales de intercambio digital en el país. La Dirección General del organismo de control ya procesó a tres organizaciones acusadas de fomentar esquemas fraudulentos.
El mercado de activos digitales y criptomonedas se ha disparado durante el último año. Sin embargo, también ha atraído a la industria a personas con intenciones ilícitas. Además del regulador ucraniano, otros organismos reguladores también han intensificado sus esfuerzos para reprimir a los delincuentes y estafadores en el mercado de activos digitales.
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