CFTC sanciona a Tether y Bitfinex por hacer acusaciones engañosas

By: Jinia Shawdagor
Jinia Shawdagor
Jinia es una entusiasta de las criptomonedas y blockchain con sede en Suecia. Le encanta todo lo positivo, viajar… read more.
on Oct 16, 2021
  • La CFTC ordenó a Tether y Bitfinex pagar una multa de 42,5 millones de dólares como parte del acuerdo.
  • El regulador advirtió a Tether y Bitfinex contra la violación adicional de las regulaciones CEA o CFTC.
  • Tether afirma que CFTC no tiene pruebas de que USDT no estuviera totalmente respaldado en el supuesto momento

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha multado al emisor de la stablecoin Tether y a su empresa hermana, Bitfinex, con 42.5 millones de dólares (30.92 millones de libras esterlinas) por violar las regulaciones de productos básicos.

Un comunicado de prensa dio a conocer esta noticia el 15 de octubre, señalando que la CFTC responsabilizó a Tether por hacer afirmaciones falsas o engañosas y omisiones de hechos materiales con respecto al respaldo de Tether ( USDT/USD ).

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Según el comunicado de prensa, el organismo de control federal de productos básicos impuso una multa monetaria de 41 millones de dólares (29.83 millones de libras esterlinas) a Tether y advirtió a la compañía que evite seguir violando la Ley de intercambio de productos básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC. Con la multa y la advertencia, el regulador resolvió su caso con Tether.

En una orden separada, la CFTC acusó a Bitfinex de participar en transacciones ilegales de productos básicos minoristas basados en criptografía fuera de bolsa con residentes de EE.UU. además, el regulador alegó que Bitfinex actuó como un comerciante de la Comisión de Futuros no registrado (FCM) y violó una orden anterior de la CFTC emitida el 2 de junio de 2016.

Para resolver el caso con Bitfinex, la CFTC ordenó a la compañía que pagara una multa de 1.5 millones de dólares (1.09 millones de libras) y advirtió a la empresa que no volviera a violar las reglas de la CEA. Además de esto, la comisión ordenó a Bitfinex que implementara y mantuviera sistemas que ayudarían a prevenir transacciones ilícitas de productos básicos al por menor.

Tether dice que siempre ha mantenido reservas adecuadas

Al comentar sobre el acuerdo con Tether y Bitfinex, el presidente interino de la CFTC, Rostin Behnam, dijo:

Este caso destaca la expectativa de honestidad y transparencia en el mercado de activos digitales en rápido crecimiento y desarrollo. La CFTC continuará tomando medidas decisivas para sacar a la luz declaraciones falsas o engañosas que afecten a los mercados jurisdiccionales de la CFTC.

En su caso contra Tether, la CFTC señaló que USDT solo estaba respaldado durante aproximadamente el 27.6% del tiempo entre 2016 y 2018. Además de esto, el regulador dijo que la compañía no tenía todas las reservas de USDT en USDT representadas y en cambio dependía sobre organizaciones no reguladas y terceros para mantener los fondos.

La CFTC señaló además que Tether combinó los fondos de reserva con los fondos operativos y de clientes de Bitfinex. Además, el emisor de la moneda estable también mantuvo las reservas del USDT en productos financieros no fiduciarios.

Después del comunicado de prensa de la CFTC, Tether emitió un comunicado, diciendo que el regulador no tiene hallazgos que indiquen que los tokens USDT no estaban completamente respaldados en todo momento, solo que las reservas no estaban todas en fiats. Tether señaló además que siempre ha mantenido reservas adecuadas y nunca ha dejado de satisfacer la solicitud de canje de ningún cliente.

Esta noticia llega después de que Tether y Bitfinex resolvieron cargos similares con la oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG) a principios de este año. El acuerdo hizo que las empresas pagaran una multa de 18.5 millones de dólares (13.46 millones de libras esterlinas) y dejaran de comerciar con los residentes de Nueva York.

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