Los acusados de lavado de Bitfinex quedan en libertad bajo una fianza multimillonaria

Los agentes del FBI arrestaron a Heather Morgan, residente de Nueva York, y a su esposo, Ilya Lichtenstein, por presuntamente conspirar para lavar criptografía relacionada con el hackeo de Bitfinex de 2016, en el que se robaron 119,756 Bitcoin ( BTC/USD ), informaron los principales medios de comunicación. Los cónyuges mantuvieron su inocencia durante una comparecencia ante el tribunal en Nueva York ayer. Fueron liberados con bonos multimillonarios.

Los criminales más ineptos del mundo

Nic Carter, socio general de Castle Island Ventures y cofundador y presidente de Coin Metrics, se ha referido a ellos como los "criminales más ineptos del mundo".

¿Quiénes son?

Ilya Lichtenstein parece ser un emprendedor tecnológico típico, pero su esposa afirma ser una escritora prolífica (sus artículos fueron publicados por Forbes), una emprendedora en serie, una rapera cómica e inversionista B2B. CoinTelegraph agrega "supuesta capacidad para ayudar a lavar criptografía pirateada" a su lista de atributos profesionales.

Los fondos robados ahora están valorados en más de 5,000 millones de dólares

En el momento del hackeo, el Bitcoin robado valía 72 millones de dólares. A los precios actuales, vale más de 5,100 millones de dólares. Después del incidente, se movieron periódicamente pequeñas cantidades de Bitcoin en transacciones separadas. La mayoría de los fondos quedaron intactos.

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., se rastrearon 25,000 BTC hasta las cuentas de Lichtenstein y Morgan. Después de eso, los agentes accedieron y confiscaron Bitcoin por valor de 3.600 millones de dólares de los acusados después de obtener una orden de registro, lo que les permitió inspeccionar archivos que contenían claves privadas para la billetera.

Si bien la pareja no fue acusada de llevar a cabo el hackeo en sí, enfrentan cargos de conspiración para lavar fondos y defraudar a los Estados Unidos. Estos cargos conllevan una pena de hasta 20 años y hasta 5 años de cárcel, respectivamente.

Una prolífica presencia en las redes sociales

Puede encontrar TikToks que muestran piezas de arte inspiradas en la sinestesia de Morgan, así como videos musicales de "WEIRD AF". Un usuario llamado VX Underground tuiteó:

Según su perfil de LinkedIn, Morgan comenzó su carrera trabajando como economista en Asia y Medio Oriente, incluido Egipto después de la Primavera Árabe. Después de eso, se mudó a Silicon Valley, donde descubrió la escena de las startups tecnológicas.

Fundó una empresa B2B llamada SalesFolk en 2009, que se especializa en correos electrónicos fríos. Algunos de los fondos lavados fueron rastreados hasta las cuentas de esta empresa.