Uso de información privilegiada en Coinbase

Sé que todavía faltan seis meses para Halloween, pero decidí que me iba a disfrazar de Sherlock Holmes por un día. Bueno, al menos un giro bastante moderno en Sherlock.

Comenzó con esta publicación de Coinbase, que fue, digamos, bastante curiosa. Se anunció que se estaba considerando agregar un montón de monedas a Coinbase.

Luego, comenzaron los rumores en Internet (Twitter, Reddit (¿dónde más?)) de que había negocios turbios en relación con el uso de información privilegiada. Las teorías de conspiración en criptografía no son nada nuevo, por supuesto, así que en este punto no estaba tan emocionado. Eso pronto cambiaría.

Los tokens

Por el momento, la lista está poblada por 45 tokens Ethereum y 5 tokens Solana. Echemos un vistazo a una muestra aleatoria en la lista y sus límites de mercado correspondientes.

Podría repasar el resto, pero creo que entiendes el punto. Estos no son exactamente criptos populares que se enumeran, y sus límites de mercado son casi inexistentes. Muchos ni siquiera tienen datos completos listados en CoinMarketCap. No estoy seguro de qué tipo de lenguaje se me permite usar en estos artículos, pero creo que hay una palabra de cuatro letras que comienza con S y termina en T que se usa para describir estas - s**tcoins.

¿Por qué Coinbase los enumera? No tengo la mínima idea. Tradicionalmente, eran el intercambio más premium con la gama más estrecha de monedas. Claramente, eso ahora se ha ido por la ventana. Aunque mirando el precio de sus acciones, en un mínimo histórico de 148 dólares después de alcanzar los 430 dólares el día de su salida a bolsa, supongo que tienen que hacer algo.

Ouch, gráfico a través de CNBC

Uso de información privilegiada

Aquí es donde la trama se complica. Uno esperaría, tras el anuncio de que se está considerando una moneda para la muy codiciada lista de Coinbase, que la acción del precio se vuelva vertical.

Jugué al detective y salté a la cadena, y no pasó mucho tiempo antes de que encontrara esta dirección de Ethereum, que contenía alrededor de 380,000 dólares en un montón de estas monedas aleatorias (ninguna de las cuales había oído hablar). Como muestra la siguiente captura de pantalla de etherscan, los tokens son Kormatika, RAC, Indexed, DappRadar y DFX Token. ¿Cuándo fueron comprados? El día anterior a la publicación de Coinbase. Mmm.

Examiné la acción del precio, con cada moneda que se asemejaba al gráfico de 7 días a continuación, de bajo volumen y un montón de nada y luego, BOOM: salto vertical el 11 de abril cuando Coinbase anunció que las estaban considerando. El siguiente ejemplo es el de RAC (no me preguntes qué es, literalmente no tengo ni idea). Y sí, estoy usando CoinGecko porque la moneda es tan oscura que ni siquiera tiene su capitalización de mercado registrada en CoinMarketCap.

Entonces, las seis monedas en la cartera se asemejan a esta acción del precio. Ejecuté las devoluciones y compilé la siguiente tabla que muestra cómo se han movido las monedas:

En pocas palabras, esta es una prueba inequívoca de abuso de información privilegiada. Literalmente, no hay forma posible de que esto pueda ser una coincidencia. Para citar a Kevin Bacon de A Few Good Men (¡qué película!), “estos son los hechos del caso, y son indiscutibles”.

Precedente

Esta no es la primera vez que vemos esto. En febrero, hubo un caso aún más grande, cuando se creó una cartera nueva que bombeó siete (!) Cifras en un par de anuncios previos de monedas recién incluidas.

La criptopersonalidad Cobie, nombre real Jordan Fish, también tuiteó la dirección de la cartera. El gato está fuera de la bolsa y, dado que no es un caso aislado o una muestra, no hay forma de negar que se trata de abuso de información privilegiada.

Hola @SEC, ¿estás despierto?