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El veredicto judicial del desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, es hoy: esto es lo que sabemos

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en May 14, 2024
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  • El caso del desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, recibirá veredicto hoy, 14 de mayo de 2024.
  • Pertsev fue arrestado en agosto de 2022 y los fiscales alegaron lavado de dinero a través del mezclador de criptomonedas.
  • Otro fundador de Tornado Cash, Roman Storm, se enfrenta a un juicio en Estados Unidos.

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El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, se enfrenta a una larga sentencia de prisión si un panel de jueces de los Países Bajos lo declara culpable de cargos de lavado de dinero.

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Esa decisión judicial es hoy, 14 de mayo, y se produce en medio de la recomendación de los fiscales holandeses de que Pertsev sea condenado a 64 meses de prisión.

Antes de la sentencia, esto es lo que sabemos sobre este caso y lo que su conclusión podría significar para el criptoespacio.

Arresto del desarrollador de Tornado Cash en los Países Bajos

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Tornado Cash es un protocolo blockchain que permite a los usuarios mezclar sus monedas de criptomonedas en la cadena.

El servicio de mezcla de criptomonedas en Ethereum se lanzó en agosto de 2019. Sus desarrolladores son Alexey Pertsev, Roman Storm y Roman Semenov.

Poco después de su lanzamiento, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionó al grupo Lazarus, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte. Las sanciones también apuntaron al uso de herramientas criptográficas, como mezcladores, para perpetuar el lavado de dinero.

En septiembre de 2019, los piratas informáticos desviaron más de 275 millones de dólares de KuCoin. En marzo de 2022, un hackeo provocó que se drenaran 625 millones de dólares del puente Ronin. Estos y otros hacks criptográficos multimillonarios se han relacionado con Lazarus Group y el lavado a través de Tornado Cash.

La OFAC sancionó a Tornado Cash el 8 de agosto de 2022. Poco después, el 10 de agosto, la policía holandesa arrestó a Alexey Pertsev en Ámsterdam, noticia que vio caer en picado la moneda TORN.

Las autoridades vincularon el arresto con el mezclador Tornado Cash y su uso en presunto lavado de dinero.

Estados Unidos sanciona a Tornado Cash y arresta al fundador

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La criptocomunidad condenó ampliamente el arresto de Pertsev, incluido el denunciante estadounidense Edward Snowden.

Pero un año después de que las autoridades holandesas arrestaran a Pertsev en agosto de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a los fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, de lavado de dinero y violación de sanciones.

Los cargos estaban relacionados con acusaciones de que los dos crearon, promovieron y facilitaron el lavado de millones de dólares para Lazarus Group y otros a través de Tornado Cash. Calculan el valor de los fondos blanqueados en más de mil millones de dólares.

Storm fue arrestado en agosto de 2023 y está a la espera de juicio, previsto para septiembre de 2024 en Estados Unidos.

¿Qué podría presagiar el resultado del caso Pertsev?

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Un tribunal holandés de ‘s-Hertogenbosch conoció el caso contra Pertsev, de 31 años, en marzo de este año. Los fiscales argumentaron que el código (para el mezclador Tornado Cash) que escribió Pertsev es lo que ayudó a los delincuentes en sus esfuerzos de lavado de dinero.

La acusación es que el desarrollador ayudó a lavar 1.200 millones de dólares a través del mezclador de criptomonedas Tornado Cash.

Como parte de su búsqueda de un veredicto de culpabilidad, la fiscalía argumentó que el caso no se trata del software o el código.

Más que a los contratos inteligentes, se debe al comportamiento criminal del desarrollador de Tornado Cash. Quieren que Pertsev sea declarado culpable y encarcelado durante 64 meses

Si el panel de jueces está de acuerdo con los fiscales holandeses, el efecto sobre el futuro de los desarrolladores de software criptográfico y otros proyectos de código abierto podría ser profundo. Podría expulsar a los desarrolladores del ecosistema y restringir la innovación en todo el mercado.

Por otro lado, una absolución enviaría el mensaje general de que los desarrolladores de tecnología de código abierto no son responsables de su uso.

Este artículo se ha traducido del inglés con la ayuda de herramientas de IA, y después ha sido revisado y editado por un traductor local.

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