Fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas canadiense ezBtc bajo fuego por fondos de usuarios de juegos de azar

El fundador de la ya desaparecida plataforma canadiense de intercambio de criptomonedas ezBtc fue declarado culpable de malversación de fondos de los usuarios. Según se informa, la plataforma envió los fondos de los usuarios a sitios web de apuestas.

Una investigación dirigida por la Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC), un regulador provincial de Canadá, descubrió que ezBtc utilizó fondos de clientes para sus “propios fines” mientras estuvo operativa entre 2016 y 2019.

Apostando por los fondos de los clientes

La BCSC afirma que David Smillie, el fundador de la bolsa, también recibió fondos de la bolsa, que luego fueron enviados a dos plataformas de juego, CloudBet y FortuneJack. Los fondos en cuestión ascienden a 13 millones de dólares canadienses, aproximadamente 9,5 millones de dólares.

En concreto, la investigación reveló que 935,46 bitcoins y 159 ethers habían sido desviados de las cuentas de la extinta plataforma de intercambio a las “cuentas de intercambio” de Smillie y, en ocasiones, directamente a las plataformas de juego. Esto representaba aproximadamente un tercio de los activos totales de los usuarios de la plataforma.

La plataforma de intercambio con sede en Vancouver estuvo activa durante tres años antes de cesar sus operaciones en 2019 y luego se disolvió el 31 de octubre de 2022. Durante este tiempo, la plataforma tenía más de 2300 Bitcoin y más de 600 Ether en fondos de clientes. La plataforma afirmó haber almacenado el 99% de estos fondos en su almacenamiento en frío.

Según las conclusiones del regulador:

Los hallazgos de BCSC también revelaron que varios clientes que habían depositado cantidades importantes de Bitcoin, que ascendían a 595 BTC, no pudieron retirar sus fondos. A algunos también se les prometió una rentabilidad de hasta el 9% sobre sus inversiones, que finalmente no se materializó porque los fondos no pudieron retirarse.

Varios de estos clientes han testificado que se comunicaron con Smillie en múltiples ocasiones para recuperar sus fondos bloqueados, pero recibieron falsas garantías. En 2019, Smillie había dejado de responder a las consultas de los clientes.

Fue entonces cuando la BCSC comenzó a investigar inicialmente a ezBtc luego de varias quejas de clientes y múltiples demandas.

Por ello, la BCSC ha concluido que el “engaño” de Smillie y ezBtc “condujo a una pérdida real”, debido a que los clientes no pudieron retirar sus fondos. Smillie podría enfrentarse a sanciones monetarias y otras restricciones en septiembre, añade el documento.

Las bolsas de valores se están desplomando en Canadá

Otro intercambio de criptomonedas con sede en Vancouver que generó pérdidas para sus clientes fue QuadrigaCX.

La plataforma se derrumbó en 2018 después de que su cofundador Gerald Cotton muriera repentinamente en 2018, supuestamente llevándose consigo información sobre las claves privadas de las billeteras de la plataforma. El último avance en el caso fue que las autoridades de Columbia Británica persiguieron a Michael Patryn, otro cofundador.

El exchange de criptomonedas Einstein, que también tenía su sede en Vancouver, cerró en 2019 después de no poder reembolsar a los clientes debido a la falta de rentabilidad.

Investigaciones recientes han revelado que la plataforma manipulaba los paneles de control de los clientes y proporcionaba información falsa sobre el procesamiento de transacciones y la disponibilidad de activos. Además, la BCSC ha acusado a Michael Ongun Gokturk, el director de la plataforma, de operar la plataforma como un esquema Ponzi a pesar de que la plataforma se declaró insolvente en 2018.