Binance investiga acusaciones de uso de información privilegiada y suspende a un empleado.

Binance ha suspendido a uno de sus empleados tras descubrir pruebas de uso de información privilegiada relacionadas con el reciente lanzamiento de un token.

En una publicación reciente en X, el exchange dijo que inició su investigación interna el 23 de marzo, tras una denuncia de la comunidad sobre una actividad comercial inusual, y que el acusado fue “suspendido inmediatamente”.

En el espacio criptográfico, el uso de información privilegiada se refiere al acto de utilizar información confidencial y no pública sobre un token, como una próxima cotización o lanzamiento, para planificar operaciones antes de que la información se haga pública.

Esto permite al actor malintencionado obtener una ventaja injusta, lo que a menudo resulta en ganancias significativas a expensas de los inversores regulares.

Esta práctica se considera ampliamente poco ética y, en muchas jurisdicciones, ilegal.

¿Qué pasó?

Binance declaró que el miembro del personal en el centro de la investigación se había unido recientemente a su equipo de Wallet, pero anteriormente trabajaba en BNB Chain.

La bolsa cree que el empleado pudo haber utilizado información de su antiguo puesto para anticiparse al Evento de Generación de Tokens (TGE) de un proyecto, esperando que atrajera una atención significativa de la comunidad.

Según el exchange, el empleado utilizó varias billeteras conectadas para acumular silenciosamente una gran cantidad de tokens antes de que el proyecto se hiciera público.

Una vez que se hizo público el anuncio, algunas de esas participaciones se vendieron rápidamente con una ganancia considerable.

Tras una investigación de tres días que comenzó después de que surgieran acusaciones en las redes sociales, el acusado ha sido suspendido y espera una acción disciplinaria.

La bolsa dijo que “cooperaría con las autoridades competentes en la jurisdicción del empleado y tomaría las medidas legales apropiadas”.

Binance también se asegurará de que cualquier activo involucrado se gestione de acuerdo con los requisitos legales.

Aunque el miembro del personal involucrado no ha sido nombrado en el informe oficial, miembros de la comunidad han señalado a Freddie Ng, un antiguo gerente de operaciones de BNB Chain que se incorporó al equipo de desarrollo de negocios de Binance Wallet hace aproximadamente un mes.

Varios usuarios han señalado que las billeteras vinculadas a Ng estaban relacionadas con transacciones sospechosas, particularmente con el token UUU de la plataforma U DEX.

Según datos on-chain compartidos por un usuario de X, una billetera que obtuvo 82.400 dólares de beneficios con el comercio de tokens UUU fue financiada por otra billetera, que a su vez recibió fondos de una dirección vinculada a “freddieng.bnb”.

Ese dominio ENS había sido compartido previamente por Ng en su cuenta de X, lo que generó más sospechas en la comunidad.

Hasta el momento de la publicación, Ng no ha respondido a ninguna de las acusaciones.

Mientras tanto, Binance agradeció a la comunidad por haber sacado a la luz el problema y afirmó haber completado una revisión de todas las denuncias válidas de informantes.

El exchange ha ofrecido una recompensa de 100.000 dólares que se distribuirá equitativamente entre cuatro denunciantes anónimos que presentaron sus informes a través del canal de auditoría oficial de Binance.

Un problema persistente en la industria.

El uso de información privilegiada sigue plagando el espacio criptográfico, desafiando los ideales de equidad y apertura sobre los que se construyó la industria.

Como informó anteriormente Invezz, han surgido preocupaciones similares en torno a STAR10, un token lanzado por la leyenda del fútbol Ronaldinho el 3 de marzo. STAR10 aumentó rápidamente más del 20% después de su lanzamiento, atrayendo un gran interés de los inversores.

Sin embargo, la firma de análisis de blockchain Nansen detectó una billetera interna vinculada a Ronaldinho que, según se informa, convirtió una inversión inicial de 29.000 dólares en BNB en casi 4,95 millones de dólares.

Las investigaciones descubrieron que la billetera descargó una pequeña parte de los tokens, reteniendo más de 20 millones, lo que provocó acusaciones de toma de ganancias premeditada.

Otro token de este tipo es LIBRA, que también ha enfrentado acusaciones similares.