Las autoridades alemanas incautan 38 millones de dólares en criptomonedas de la importante plataforma de intercambio eXch.

Las autoridades alemanas han incautado millones de euros en Bitcoin y otras criptomonedas de la plataforma de criptomonedas eXch, ahora desaparecida, que supuestamente blanqueó activos robados del hackeo de 1.400 millones de dólares a Bybit y otros ciberrobos importantes.

Según un anuncio del 9 de mayo de la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA) y la Fiscalía de Delitos Cibernéticos de Frankfurt (ZIT), la operación condujo a la confiscación de aproximadamente 34 millones de euros (38 millones de dólares) en criptoactivos, incluyendo Bitcoin, Ether, Litecoin y Dash.

Los investigadores también tomaron el control de los servidores de eXch con sede en Alemania y cerraron la plataforma, asegurando más de ocho terabytes de datos en el proceso.

Las autoridades afirmaron que esta es la tercera mayor incautación de criptomonedas en la historia de la BKA.

La operación se llevó a cabo en cooperación con el Servicio de Información e Investigación Fiscal de los Países Bajos (FIOD), y los funcionarios creen que los datos recopilados podrían ayudar en otros casos similares relacionados con la red de blanqueo de eXch.

¿Qué es eXch?

Según la BKA, eXch es un servicio de "intercambio" de criptomonedas que permite a los usuarios convertir diversas criptomonedas sin ningún tipo de verificación de Conozca a su Cliente (KYC) o de lucha contra el blanqueo de capitales (AML).

Accesible tanto a través de la clearnet como de la darknet, eXch se promocionaba en foros criminales como una forma de mover fondos de forma anónima.

Según los informes, la plataforma procesó alrededor de 1.900 millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde su lanzamiento en 2014, y los investigadores sospechan que una parte significativa de esos fondos tenían origen criminal.

Entre ellos se encontraba una parte de los 1.500 millones de dólares robados a Bybit durante el ataque del 21 de febrero, que, según las autoridades, se canalizaron a través de eXch.

“El intercambio de criptomonedas es un componente esencial de la economía sumergida, utilizado para ocultar fondos incriminatorios procedentes de actividades ilegales como la piratería informática o el comercio de datos de tarjetas de pago robadas, poniéndolos así a disposición de los autores”, declaró el fiscal superior Benjamin Krause al referirse a la incautación.

eXch había afirmado previamente que cerraría voluntariamente el 1 de mayo, citando lo que describió en una publicación ahora eliminada de Bitcoin Talk como una "operación transatlántica" que tenía como objetivo el servicio con vigilancia y presión legal.

En ese momento, el equipo declaró que ya no veía valor en continuar bajo condiciones "hostiles".

Las autoridades alemanas intervinieron antes de la fecha de cierre prevista para asegurar pruebas clave que impidieran nuevas actividades de blanqueo de capitales, según el comunicado.

Los fiscales están ahora presentando cargos contra los operadores de la plataforma, incluyendo blanqueo de capitales comercial y la gestión de una plataforma de trading ilegal.

eXch continuó sus operaciones.

Según la firma de análisis forense de blockchain TRM Labs, eXch permaneció activa a pesar de su anuncio público de cierre, continuando facilitando el lavado de criptomonedas a través de integraciones de backend con servicios asociados.

Poco después de publicar su aviso de cierre el 17 de abril, eXch eliminó el mensaje en cuestión de horas.

Para el 28 de abril, la actividad en la cadena sugería que la plataforma había reanudado sus operaciones, lo que indicaba que su infraestructura nunca se desmanteló por completo.

La investigación de TRM descubrió transacciones continuas vinculadas a eXch a través del acceso API proporcionado a mezcladores y servicios de privacidad afiliados.

La empresa también vinculó eXch a más de 300.000 dólares en criptomonedas asociadas con redes de material de abuso sexual infantil.