Cinco estafadores se declaran culpables en un esquema de criptomonedas de USD 37 millones

En un avance significativo en la lucha contra el fraude de criptomonedas, cinco personas se han declarado culpables de su papel en una estafa multinacional que defraudó a víctimas por aproximadamente USD 37 millones.

Este caso, procesado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), subraya la creciente amenaza de los delitos relacionados con las criptomonedas y los crecientes esfuerzos de las fuerzas del orden para responsabilizar a los autores.

A medida que las monedas digitales continúan ganando popularidad, también lo hacen los esquemas diseñados para explotar a los inversores desprevenidos.

Una estafa multinacional de criptomonedas

El esquema de fraude de criptomonedas de USD 36.9 millones se dirigió a ciudadanos estadounidenses a través de una operación sofisticada que aprovechó las redes sociales, las aplicaciones de citas y las plataformas de mensajería para generar confianza con las víctimas.

Según los informes, los estafadores se hicieron pasar por asesores de inversión legítimos o intereses románticos, convenciendo a las personas de que invirtieran en falsas oportunidades de criptomonedas.

Una vez que se estableció la confianza a través de una comunicación prolongada a través de llamadas y mensajes de texto, los estafadores dirigieron a las víctimas para que transfirieran fondos a empresas ficticias o plataformas fraudulentas, después de lo cual el dinero se canalizaba fuera del país y finalmente se enviaba a Camboya.

Las cinco personas que se declararon culpables admitieron varios roles en la operación, incluida la orquestación de la estafa, el lavado de dinero y la gestión de las comunicaciones engañosas con las víctimas.

Joseph Wong, Yicheng Zhang, José Somarriba, Shengsheng He y Jingliang Su, quienes se declararon culpables, estaban dispersos en varios países, incluidos Estados Unidos, España, China y Turquía.

Zhang y Wong enfrentan sentencias de 20 años de prisión por cargos de conspiración de lavado de dinero.

Los otros tres estafadores podrían recibir sentencias de hasta 5 años por operar un negocio de servicios monetarios sin licencia.

Zhang y Su han estado bajo custodia desde noviembre de 2024, y Su está programado para enfrentar una audiencia de sentencia en noviembre.

El número de personas que se han declarado culpables de esta operación de estafa de criptomonedas ha llegado a 8, con Daren Li y Lu Zhang que se declararon culpables de cargos de lavado de dinero en 2024.

El aumento del fraude con criptomonedas

El fraude de criptomonedas se ha convertido en un problema apremiante a medida que los activos digitales como Bitcoin y Ethereum ganan adopción generalizada.

La naturaleza descentralizada y a menudo anónima de las criptomonedas las convierte en una herramienta atractiva para los delincuentes.

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), los consumidores informaron haber perdido más de USD 1 mil millones en estafas de criptomonedas solo entre enero de 2021 y marzo de 2022.

Estas estafas a menudo toman la forma de fraude de inversión, estafas románticas o esquemas de phishing diseñados para robar información personal o fondos.

La estafa de 37 millones de dólares es solo uno de los muchos casos de alto perfil en los últimos años.

Por ejemplo, el Departamento de Justicia también ha perseguido casos que involucran sumas más grandes, como un esquema de fraude de criptomonedas de USD 1.89 mil millones anunciado en enero de 2024, donde tres personas fueron acusadas o se declararon culpables.

Estos casos demuestran un patrón de operaciones sofisticadas que se aprovechan de la falta de regulación y comprensión pública de las monedas digitales.

Como informó Cointelegraph, los métodos utilizados en la estafa de USD 37 millones son consistentes con una tendencia creciente de estafas de "carnicería de cerdos", donde los estafadores construyen relaciones a largo plazo con las víctimas antes de convencerlas de invertir en esquemas fraudulentos.