Los operadores de My Big Coin fueron multados con USD 26 millones por estafa de criptomonedas, pero es posible que las víctimas nunca sean reembolsadas

Los autores intelectuales de My Big Coin han sido condenados a pagar casi 26 millones de dólares en multas y restitución después de que un tribunal estadounidense los declarara responsables de defraudar a los inversores a través de un falso esquema de criptomonedas.

Según un anuncio oficial del regulador, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts dictó una sentencia final en rebeldía contra Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc. y My Big Coin, Inc.

Según el fallo, las partes deben pagar $19.32 millones en multas monetarias civiles y $6.44 millones en restitución a las víctimas defraudadas.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha confirmado que el tribunal también impuso una prohibición permanente de negociación y registro a los acusados, prohibiéndoles participar en cualquier mercado regulado por la CFTC o realizar transacciones que involucren intereses en materias primas o materias primas de activos digitales.

Según los hallazgos de la CFTC, Gillespie y Roche trabajaron junto con el coacusado convicto Randall Crater para solicitar inversiones en My Big Coin (MBC) mientras afirmaban que el token estaba respaldado por oro y se negociaba activamente en exchanges establecidos.

Estas representaciones eran falsas y engañosas, y Crater se apropió indebidamente de la mayoría de los fondos de los inversores para uso personal, dijo la CFTC. El plan resultó en pérdidas superiores a los 6 millones de dólares para al menos 28 inversores.

Desafortunadamente para las víctimas, el regulador ha advertido que es poco probable que recuperen sus pérdidas, ya que es posible que los acusados no tengan suficientes activos.

Con la decisión del tribunal, la CFTC ha concluido su acción de cumplimiento contra Gillespie, Roche y las dos entidades corporativas con sede en Nevada.

Los cargos contra otro acusado nombrado, Michael Kruger, fueron retirados después de su muerte, mientras que Crater, la figura central en el esquema, ya había llegado a un acuerdo por separado con la CFTC y actualmente está cumpliendo una sentencia de prisión federal.

¿Qué es My Big Coin?

My Big Coin se comercializó como una moneda virtual en pleno funcionamiento a través de My Big Coin Pay Inc., con sede en Las Vegas.

La compañía ofrecía servicios de pago utilizando su token patentado, alegando que estaba respaldado por activos tangibles, incluidos petróleo y oro, y vínculos falsos con las principales redes financieras como MasterCard.

De 2014 a 2017, Crater y sus asociados utilizaron las redes sociales, el correo electrónico y los sitios web promocionales para solicitar fondos de inversores.

Les dijeron a los clientes potenciales que sus activos digitales podrían intercambiarse sin problemas por moneda fiduciaria u otras criptomonedas, cuando en realidad, la infraestructura para respaldar tales afirmaciones nunca existió.

En 2018, el proyecto había pasado a estar bajo el radar de la CFTC y el regulador presentó una acción civil de cumplimiento alegando violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos.

El caso también marcó una de las primeras veces que un tribunal estadounidense reconoció una moneda virtual como una mercancía bajo la jurisdicción del regulador.

Crater, fundador de la empresa, fue detenido tras una acusación del gran jurado en 2022 y fue condenado en julio de ese año por múltiples cargos, entre ellos fraude electrónico, transacciones monetarias ilegales y explotación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Fue condenado a 100 meses de prisión en enero de 2023.