Corea del Sur incauta USD 3.2 millones en criptomonedas de operadores de exchanges no registrados

Las fuerzas del orden de Corea del Sur han incautado USD 3.2 millones en criptomonedas de operadores de exchanges criptomonedas no registrados acusados de lavar fondos a través de plataformas en el extranjero.

Según los medios locales, los sospechosos supuestamente utilizaron un servicio de pasarela de pago extranjero para facilitar transacciones ilegales de divisas.

El grupo operaba exchanges criptomonedas no registrados que ofrecían servicios de remesas al extranjero.

Aceptaron fondos de usuarios locales, los convirtieron en criptomonedas y los transfirieron al extranjero utilizando plataformas extranjeras.

Con el tiempo, eludieron los canales legales y recaudaron millones en tarifas ocultas mientras evadían la regulación.

Las autoridades confiscaron los activos durante una redada que también condujo al arresto de tres personas y la acusación de dos empresas exchange de criptomonedas .

Según los informes, el grupo manejó cientos de miles de millones de wones durante un período de seis años mientras operaba sin registro.

Según la Oficina del Fiscal del Distrito de Busan, el esquema generó aproximadamente 25.7 mil millones de wones (alrededor de USD 18.9 millones) en tarifas, con un volumen total de transacciones que alcanzó los 943.4 mil millones de wones, o aproximadamente USD 694.5 millones.

Las autoridades alegan que el grupo violó tanto la Ley de Transacciones de Divisas como la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas a través de transacciones de criptomonedas sin licencia.

Las ganancias ilícitas se canalizaron a sitios de apuestas en el extranjero, y gran parte del dinero se movió utilizando Nettel Pay, un servicio de pago electrónico extranjero a menudo vinculado a las apuestas en línea y al brokers de divisas de alto riesgo, y no aprobado para su uso en Corea del Sur.

Las autoridades rastrearon direcciones de billeteras y cuentas vinculadas a los sospechosos e incautaron con éxito 12.400 millones de wones (9,1 millones de dólares) en activos mantenidos bajo nombres prestados.

También se recuperó Ethereum por valor de 4.400 millones de wones (3,2 millones de dólares), que se creía que estaba oculto en billeteras personales.

Otros cinco sospechosos vinculados a la trama están siendo investigados.

Corea del Sur investiga exchanges criptomonedas

Esta represión se desarrolla a medida que Corea del Sur intensifica su revisión del panorama exchange criptomonedas , con los reguladores indagando en las operaciones de las plataformas locales.

A principios de este mes, los reguladores abrieron una investigación formal sobre las estructuras de tarifas de negociación en las principales plataformas, incluidas Upbit, Bithumb y Coinone.

Dirigida por la FSC, la investigación está evaluando si las tasas de comisión actuales suponen una carga excesiva para los locales y cómo se comparan con los puntos de referencia mundiales.

La FSC había introducido previamente una tasa de supervisión del 0,6% sobre los ingresos operativos de exchanges criptomonedas para reforzar la supervisión regulatoria.

Los reguladores también han intensificado la aplicación de la ley contra plataformas offshore como BitMEX y KuCoin por operar sin registro local.

Los exchanges que infrinjan las normas se enfrentan ahora a cargos penales y a la amenaza de restricciones de acceso a nivel de ISP.

El presidente Lee Jae-myung ha colocado la reforma de las criptomonedas en un lugar destacado de su agenda política, prometiendo una supervisión más estricta, tarifas más bajas y mayores protecciones para los inversores.

Uno de los primeros pasos importantes de su administración fue la introducción de la Ley Básica de Activos Digitales, una propuesta integral que describe las reglas de licencia para las stablecoins respaldadas por la cadena, la presentación de informes obligatorios para la actividad de activos digitales y un marco unificado para regir a los proveedores de servicios de activos virtuales.

La hoja de ruta también traza un camino hacia la legalización de los fondos cotizados en exchange de criptomonedas para finales de 2025, con la FSC sentando las bases a través de nuevos marcos sobre la estructuración de fondos, la custodia, los precios y las barreras de protección de los inversores.

Para garantizar la rendición de cuentas, la hoja de ruta describe sanciones más severas para las conductas indebidas, incluidas prohibiciones permanentes y multas elevadas para las personas y entidades que violen las leyes relacionadas con las criptomonedas.

Se espera que un comité presidencial dedicado guíe la implementación de estas reformas y se coordine con los reguladores financieros para modernizar el ecosistema de activos digitales del país.