Oficial de la agencia criminal del Reino Unido condenado por robar Bitcoin durante la investigación de Silk Road 2.0

Un ex oficial de la Agencia Nacional contra el Crimen fue condenado a prisión por robar Bitcoin durante una investigación sobre el mercado de la web oscura Silk Road 2.0.

Paul Chowles, de 42 años, fue encarcelado durante cinco años y medio en el Tribunal de la Corona de Liverpool por delitos que incluyen robo, transferencia de propiedad criminal y ocultamiento de propiedad criminal, según una declaración del 16 de julio del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS).

Chowles había formado parte del equipo de investigación del Reino Unido que se centraba en las redes criminales que operaban en la web oscura.

Participó específicamente en el análisis de las pruebas digitales incautadas a Thomas White, cofundador de Silk Road 2.0, tras su detención en 2014.

Las autoridades habían incautado 97 Bitcoin de la billetera digital de White durante la investigación.

Sin embargo, entre el 6 y el 7 de mayo de 2017, se transfirieron 50 Bitcoins de la billetera a una dirección diferente.

Luego, los fondos se enrutaron a través de Bitcoin Fog, un conocido servicio de mezcla de criptomonedas que se utiliza para ocultar los rastros de las transacciones.

En el momento de la transferencia, los 50 Bitcoins valían alrededor de £ 59,000. Desde entonces, su valor ha aumentado a más de 4,4 millones de libras esterlinas (aproximadamente 5,91 millones de dólares), según los fiscales.

Durante años, se creyó que el Bitcoin desaparecido había sido movido por White, cuyo conocimiento técnico levantó sospechas de que podría haber accedido a la billetera.

La NCA finalmente descartó la pérdida como imposible de rastrear.

El caso se reabrió a principios de 2022 después de que White, que había cumplido una condena de prisión, le dijera a la policía de Merseyside que solo la NCA tenía acceso a la billetera.

Esto desencadenó una reunión entre la policía de Merseyside y la NCA, a la que asistió el propio Chowles.

Investigaciones posteriores de la policía de Merseyside identificaron a Chowles como el perpetrador.

Los oficiales recuperaron un iPhone vinculado a una cuenta de transferencia de Bitcoin y la actividad del navegador relacionada con un exchange criptomonedas.

También encontraron cuadernos en la oficina de Chowles que contenían detalles de inicio de sesión y referencias a las cuentas de criptomonedas de White.

Chowles había utilizado dos tarjetas de débito habilitadas para criptomonedas para gastar los fondos. Realizó cientos de transacciones utilizando cuentas con Cryptopay y Wirex, gastando más de £ 100,000 en ambas plataformas.

Según las estimaciones de la CPS, Chowles había conseguido obtener más de 613.000 libras esterlinas de la terrible experiencia.

La Agencia Nacional contra el Crimen apoyó la investigación y desde entonces ha despedido a Chowles de su cargo.

¿Qué es la Ruta de la Seda 2.0?

Silk Road 2.0 se lanzó a finales de 2013, menos de un mes después de que el FBI cerrara la Silk Road original y arrestara a su fundador, Ross Ulbricht.

El sucesor del infame mercado de la darknet funcionó de manera similar y facilitó las ventas ilegales de drogas y otros artículos de contrabando antes de que las autoridades también lo desmantelaran en 2014.

Thomas White, creador de Silk Road 2.0, fue condenado a 64 meses de prisión en 2019.

Su arresto y confiscación de activos formaron parte de un esfuerzo internacional más amplio entre la NCA y el FBI contra los mercados negros en línea.

Tras la condena de Chowles, la CPS confirmó que los procedimientos de confiscación están en marcha.

Los fiscales describieron a Chowles como un oficial técnicamente hábil que había explotado su papel para beneficio personal mientras intentaba ocultar el robo mediante el uso de herramientas de lavado de criptomonedas.