El Departamento de Justicia se mueve para recuperar 7 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a la estafa de inversión en petróleo y gas

Los reguladores estadounidenses se han movido para recuperar más de 7 millones de dólares en criptomonedas incautadas por Seguridad Nacional durante una investigación sobre una presunta estafa de inversión en petróleo y gas.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos de Seattle ha presentado una acción de decomiso civil para reclamar los activos digitales, que supuestamente se utilizaron para lavar las ganancias del esquema fraudulento.

Los fondos formaban parte de una estafa de 97 millones de dólares que defraudó a los inversores entre junio de 2022 y julio de 2024.

Según el fiscal federal interino Teal Luthy Miller, los acusados transfirieron las ganancias ilícitas a través de varias cuentas de criptomonedas en un intento de ocultar su origen y evitar la detección.

Los activos incautados incluyen criptomonedas guardadas en billeteras vinculadas a personas con sede en Rusia y Nigeria, que supuestamente enrutaron parte de los fondos a intercambios en sus países de origen.

Los estafadores prometieron ganancias poco realistas; uno fue acusado

Una investigación inicial encontró que las víctimas fueron atraídas con promesas de altos rendimientos de las inversiones en instalaciones de almacenamiento de tanques de petróleo en Rotterdam y Houston.

Se les dijo que estos activos se alquilarían para obtener ganancias sustanciales.

Sin embargo, después de que se envió el dinero, los operadores dejaron de responder y los inversores no recibieron documentación ni más contacto.

Según los investigadores, los fondos se dirigieron a varias entidades comerciales, incluidas Sea Forest International LLC y Apex Oil and Gas Trading LLC, que se utilizaron como fachadas para la operación.

El fraude también involucró múltiples cuentas y billeteras para ocultar los flujos de dinero.

Geoffrey Auyeung, un hombre de 47 años de Newcastle, Washington, fue acusado en agosto de 2024 como el principal coconspirador con sede en Estados Unidos.

Las autoridades alegaron que recibió una gran parte de las ganancias y convirtió los fondos en Bitcoin, Tether, USDC y Ether. Una parte de los fondos se transfirió a Binance.

En el momento de su arresto, el Departamento de Justicia incautó aproximadamente $ 2.3 millones de las cuentas bancarias de Auyeung.

Si el tribunal concede la solicitud de decomiso de $7.1 millones, el monto total recuperado aumentará a $9.4 millones, que se distribuirá a las víctimas confirmadas.

Los fiscales han identificado hasta ahora alrededor de $ 17.9 millones en pérdidas verificadas, pero esperan que se presenten más víctimas.

El enfoque del Departamento de Justicia en los esfuerzos de recuperación

Con miles de millones perdidos por fraude en 2024, según estimaciones del FBI, las autoridades federales han seguido persiguiendo la aplicación y los enjuiciamientos transfronterizos.

Durante el último mes, el Departamento de Justicia, en particular, ha estado ocupado buscando acciones de recuperación vinculadas a varios casos de fraude criptográfico

En junio, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil para incautar más de 225 millones de dólares en Tether vinculados a un esquema masivo de matanza de cerdos que defraudó a más de 400 víctimas en todo el mundo.

Se descubrió que los malos actores estaban utilizando herramientas de lavado basadas en blockchain para enmascarar el origen de los fondos robados.

Sin embargo, las autoridades pudieron rastrear los activos con la ayuda del emisor de stablecoin Tether.

Apenas unas semanas después, el Departamento de Justicia recuperó USD 40,300 en USDT luego de una estafa de phishing que involucró la suplantación del Comité Inaugural Trump-Vance.

Un donante fue engañado para que transfiriera USD 250,300 en criptomonedas después de recibir una solicitud de correo electrónico falsa.

La estafa fue descubierta y, con la ayuda de Tether, parte de los fondos se recuperaron con éxito.

Por separado, el Departamento de Justicia resolvió una disputa criptográfica de USD 35 millones con el prestamista en quiebra BlockFi.

El departamento había tratado inicialmente de incautar los activos como parte de un caso de fraude criminal que involucraba a ciudadanos estonios.

El acuerdo, aprobado en junio, permitió retirar los fondos del patrimonio de la quiebra y concluyó el caso sin más litigios.