Ejecutivo de Beijing encarcelado 14 años por lavado de criptomonedas de USD 19.5 millones

El Diario del Pueblo informa que un ejecutivo tecnológico chino ha sido sentenciado a 14 años de prisión por orquestar un esquema de malversación de fondos y lavado de criptomonedas de 140 millones de yuanes (USD 19,5 millones).

El Tribunal Popular del Distrito de Haidian en Beijing emitió el veredicto después de que los fiscales detallaran cómo Feng, un ex alto funcionario de una importante plataforma de videos cortos, abusó de su posición para redirigir los incentivos de la compañía a través de una red de empresas ficticias e intercambios offshore.

Ocho personas fueron condenadas en total, y el grupo fue acusado de convertir las lagunas de la política interna en una operación de lavado de criptomonedas a gran escala utilizando servicios de mezcla de monedas y ocho plataformas extranjeras.

Se explota la laguna de recompensa

Feng fue declarado culpable de malversación de fondos ocupacionales, junto con siete coacusados, por su papel en la manipulación del programa de incentivos de la compañía diseñado para recompensar a nuevos proveedores de servicios y operadores de contenido.

Entre 2023 y 2024, según los informes, incorporó vulnerabilidades en políticas de recompensa recién diseñadas.

Estas debilidades se compartieron con colaboradores externos Tang y Yang, quienes usaron la información para enviar solicitudes fraudulentas que desencadenaron pagos de incentivos.

Juntos, el trío instruyó a otros para que crearan y registraran múltiples empresas ficticias cuya única función era recibir y redirigir los subsidios de la empresa.

El subordinado de Yang, identificado como Wang, tenía la tarea de establecer estas entidades ficticias.

Una vez recibidos los fondos, se superponían a través de diferentes estructuras comerciales antes de ser canalizados a cuentas controladas.

Bitcoin utilizado para ocultar fondos

El fraude se convirtió en una operación internacional de blanqueo. Los fiscales revelaron que los 140 millones de yuanes se convirtieron en varias criptomonedas, incluido Bitcoin, utilizando ocho intercambios de activos virtuales en el extranjero.

Esta medida tenía la intención de borrar el rastro financiero al hacer que los métodos de seguimiento tradicionales sean ineficaces.

Se implementaron herramientas de mezcla avanzadas para romper las rutas de transacción, lo que complica aún más la trazabilidad de los fondos.

Estos servicios codificaron el origen y el movimiento de activos, proporcionando una cobertura para la actividad ilegal y permitiendo a los conspiradores alegar ignorancia de las fuentes de fondos.

Con el tiempo, algunos de los activos digitales se reconvirtieron en yuanes a través de canales de puerta trasera y se transfirieron a cuentas individuales y corporativas vinculadas a los principales sospechosos.

El uso de mezcladores permitió al grupo operar bajo el radar hasta que los fiscales reconstruyeron el flujo financiero utilizando análisis de datos electrónicos.

90 BTC recuperados

La investigación, dirigida por Li Tao del Equipo de Enjuiciamiento de Delitos de Ciencia y Tecnología de la Fiscalía Popular del Distrito de Haidian, descubrió el rastro digital y condujo a la recuperación de más de 90 bitcoins.

Frente a una amplia evidencia digital, el grupo se vio obligado a perder los fondos, lo que permitió a la empresa recuperar una parte de sus pérdidas.

El tribunal impuso penas de prisión de entre tres y 14,5 años a los ocho acusados, siendo Feng el que recibió la pena más larga.

La sentencia cerró uno de los casos corporativos de lavado de criptomonedas más complejos vistos en Beijing hasta la fecha.

Aumentan los criptodelitos globales

El caso de Beijing sigue a varias medidas enérgicas internacionales contra el lavado de dinero vinculado a las criptomonedas.

China disolvió recientemente una operación transfronteriza de 136 millones de dólares que abarca 10 provincias. En Brasil, los piratas informáticos robaron $ 180 millones de los bancos y convirtieron el dinero en Bitcoin y USDT.

Mientras tanto, en los EE. UU., el ciudadano ruso Iurii Gugnin fue acusado de un esquema de USD 530 millones que utilizó su plataforma Evita para canalizar fondos ilícitos a través de bancos estadounidenses y plataformas de criptomonedas.

Los reguladores globales ahora están considerando prohibir los mezcladores de criptomonedas debido a su papel en permitir movimientos de fondos anónimos.

Sin embargo, la aplicación técnica sigue siendo un obstáculo, ya que los servicios de backend como eXch persisten a pesar de las eliminaciones de front-end.