El fundador de AML Bitcoin recibe 7 años por estafa criptográfica de $ 10 millones

Un CEO de criptomonedas de 47 años ha sido condenado a siete años de prisión por su papel en un esquema de fraude de 10 millones de dólares que engañó a las víctimas utilizando una criptomoneda falsa llamada AML Bitcoin.

El martes, Rowland Marcus Andrade, fundador y CEO del ahora desaparecido proyecto AML Bitcoin, recibió su sentencia del juez principal de distrito de EE. UU. Richard Seeborg en San Francisco.

El tribunal también ordenó una audiencia de decomiso programada para el 16 de septiembre para determinar qué parte de los activos de Andrade se devolverá a las víctimas.

Los fiscales federales dijeron que Andrade ejecutó un esquema de años que comercializó falsamente AML Bitcoin como una criptomoneda con tecnología incorporada contra el lavado de dinero.

Dijo a los inversores que la moneda presentaba características de seguridad avanzadas y afirmó que pronto sería adoptada por las principales instituciones, incluida la Autoridad del Canal de Panamá.

Los investigadores descubrieron más tarde que no existía tal tecnología y que el acuerdo del Canal de Panamá nunca se materializó.

¿Qué es AML Bitcoin?

Andrade lanzó AML Bitcoin con promesas de que cumplía con los estándares regulatorios de EE. UU. y podría rastrear la actividad delictiva, lo que le daba una ventaja sobre otras criptomonedas.

Estas afirmaciones atrajeron a millones de inversores minoristas que creían que estaban respaldando un proyecto legítimo e innovador.

Sin embargo, los fiscales dijeron que Andrade fabricó detalles clave sobre las capacidades del token y las asociaciones comerciales para atraer a las víctimas.

Según documentos judiciales, Andrade desvió más de $2 millones en fondos de inversionistas para uso personal.

Usó el dinero para comprar dos propiedades en Texas y autos de lujo, mientras engañaba a los clientes de que los fondos se estaban utilizando para el desarrollo y la promoción de AML Bitcoin.

"El acusado hizo una afirmación falsa tras otra sobre una sofisticada oferta de criptomonedas para crear la ilusión de un negocio legítimo", dijo el fiscal federal Craig H. Missakian, y agregó que Andrade "explotó a numerosos inversores que depositaron su confianza en él, sin saber que el dinero que tanto les costó ganar estaba financiando su lujoso estilo de vida".

Los agentes federales pudieron rastrear el dinero lavado a través de múltiples cuentas bancarias vinculadas a Andrade.

Negociar una sentencia de 17 años

Los miembros del jurado declararon culpable a Andrade en marzo de 2025 después de un juicio de cinco semanas que detalló cómo engañó a los inversores y canalizó su dinero hacia lujos personales.

Durante la sentencia, los fiscales federales instaron a la corte a imponer una pena de prisión de 17.5 años, argumentando que la escala del engaño de Andrade y el daño financiero a las víctimas justificaban una sentencia larga.

El equipo legal de Andrade, por el contrario, pidió solo dos años de prisión seguidos de libertad supervisada, alegando que no tenía la intención de causar daño y que había cooperado con los investigadores.

Al final, el juez principal Richard Seeborg dictó una sentencia de siete años seguida de tres años de libertad supervisada bajo condiciones ordenadas por la corte.

El Departamento de Justicia continúa con la represión de los delitos relacionados con las criptomonedas

El Departamento de Justicia ha intensificado las acciones de aplicación contra el fraude relacionado con las criptomonedas en los últimos meses.

Solo durante la semana pasada, el Departamento de Justicia ha llevado a cabo varios casos de decomiso de alto perfil dirigidos a activos digitales perdidos por estafas y fraudes.

En un caso, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil para recuperar más de USD 7 millones en criptomonedas vinculadas a una estafa de inversión en petróleo y gas de USD 97 millones.

Por separado, los fiscales se movieron para incautar más de 20 Bitcoin vinculados a un operador de ransomware afiliado a un grupo de ransomware recién descubierto.