El ED de India incauta $4.8M en activos vinculados al cerebro del escándalo de suplantación de Coinbase

La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) ha incautado activos por valor de 42,8 millones de rupias (4,8 millones de dólares) vinculados a Chirag Tomar, quien defraudó a miles de inversores en todo el mundo imitando a exchange criptomonedas Coinbase.

El martes, los funcionarios del organismo de control de delitos financieros emitieron un comunicado de prensa que detalla la incautación de 18 propiedades inmuebles en Delhi y múltiples cuentas bancarias en poder de Tomar, sus familiares y sus socios comerciales.

El ED dijo que el embargo provisional se llevó a cabo en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) después de que las autoridades rastrearan fondos criptográficos ilícitos canalizados a bienes raíces y depósitos bancarios en India.

Las propiedades adjuntas incluyen propiedades inmobiliarias de alto valor en la capital de la India, junto con cuentas bancarias que contienen fondos lavados.

Según el ED, estos activos se adquirieron utilizando las ganancias de un esquema internacional de phishing de criptomonedas que Tomar ejecutó antes de su arresto en los Estados Unidos en diciembre de 2023.

Los investigadores descubrieron que Tomar había convertido activos digitales robados en rupias indias a través de brokers peer-to-peer y había utilizado los fondos para comprar artículos de lujo, incluidos Lamborghinis, Porsche y relojes de diseñador, así como para financiar viajes al extranjero.

Una gran parte de los fondos robados se canalizó a la India y se estacionó bajo los nombres de familiares y entidades ficticias, agregó la agencia.

Investigación en curso y posibles acciones adicionales

El ED comenzó su investigación después de enterarse del arresto de Tomar a través de informes de medios internacionales.

En febrero, realizó redadas coordinadas en múltiples lugares de Delhi y Mumbai para rastrear el rastro del dinero.

Los funcionarios dicen que la investigación sigue activa y que pueden seguir más incautaciones o arrestos.

"El producto del delito se estratificó e integró en el sistema bancario mediante la compra de propiedades inmobiliarias en la India", señaló el ED en una declaración adjunta.

La agencia no ha descartado nuevas acciones contra otros cómplices que puedan haber ayudado a Tomar a lavar fondos a nivel nacional.

Usuarios de Coinbase atacados en todo el mundo

Chirag Tomar, de 31 años, fue sentenciado a 60 meses en una prisión federal por un tribunal estadounidense en octubre de 2024 después de declararse culpable de conspiración para cometer fraude electrónico.

Su esquema, que duró más de dos años, consistía en crear sitios web falsos que imitaban a Coinbase, una exchange criptomonedas líder con operaciones que abarcan varias jurisdicciones en todo el mundo.

Los sitios falsos fueron diseñados para parecer casi idénticos a la página oficial de Coinbase, pero contenían detalles de contacto alterados.

Tomar y su equipo incluso utilizaron la optimización de motores de búsqueda para garantizar que sus URL falsificadas se clasificaran por encima de las genuinas, lo que las hizo más fáciles de encontrar para los usuarios desprevenidos.

Cuando los usuarios intentaban iniciar sesión, el sitio falsificado devolvía mensajes de error y los dirigía a los estafadores, quienes luego manipulaban a las víctimas para que compartieran códigos de seguridad confidenciales u otorgaran acceso remoto a sus dispositivos.

Los fiscales estadounidenses estimaron que Tomar robó más de 20 millones de dólares en criptoactivos, lo que afectó a cientos de víctimas en todo el mundo.

Las presentaciones judiciales anteriores incluso han destacado casos en los que las personas perdieron los ahorros de toda su vida a causa de la estafa, incluido un residente de Carolina del Norte que perdió más de $240,000 en un solo incidente.

Tomar lavó más de USD 72 millones en ganancias criptográficas en múltiples plataformas, convirtiendo grandes porciones en rupias indias e invirtiéndolas en propiedades y otros activos de alto valor.

El ED alega que varios asociados desempeñaron un papel en este proceso de lavado, incluidos los responsables de administrar las cuentas de mulas y coordinar las transferencias de fondos.

India emerge como un semillero de estafas criptográficas

En los últimos años, India ha sido testigo de un aumento en los casos relacionados con delitos financieros relacionados con las criptomonedas, desde estafas románticas y ataques de phishing hasta ofertas fraudulentas de monedas y esquemas Ponzi.

Según datos de otro exchange criptomonedas, MEXC, India ocupó el primer lugar a nivel mundial en fraude de comercio de criptomonedas detectado a principios de 2025, con casi 27,000 cuentas marcadas, lo que marca un aumento interanual del 17%.

Gran parte de esto se debe a la falta de educación financiera y al hecho de que el floreciente sector de las criptomonedas en el país permanece en una zona gris regulatoria, sin un marco integral para gobernar las plataformas de activos digitales, proteger a los consumidores o garantizar la responsabilidad entre los proveedores de servicios.