El tribunal ordena una restitución de 228 millones de dólares en el caso Ponzi de EminiFX

EminiFX y su fundador, Eddy Alexandre, han sido condenados a pagar 228,5 millones de dólares en restitución después de que un juez federal fallara a favor del caso de fraude de la CFTC en su contra.

El martes, la jueza Valerie Caproni del Distrito Sur de Nueva York falló en contra de Alexandre, ordenándole reembolsar a más de 25,000 inversionistas en lo que los reguladores condenaron como un "esquema Ponzi descarado".

La orden siguió a la acción de ejecución de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que buscaba la restitución y la devolución en función de las pérdidas que sufrieron los inversores después de contribuir al esquema de Alexandre.

EminiFX y Alexandre pagarán 228 millones de dólares

En su fallo, la jueza Caproni señaló que Alexandre se había opuesto a la moción de la CFTC, pero no proporcionó pruebas creíbles para contrarrestar las afirmaciones de fraude.

El tribunal fijó la restitución en 228,5 millones de dólares, calculada sobre las contribuciones de los inversores menos los retiros, y agregó 15 millones de dólares en restitución.

Sin embargo, el monto de la restitución se compensará con la restitución, lo que significa que la carga del reembolso de Alexandre se centra en compensar a las víctimas en la medida de lo posible.

El fallo refuerza el hallazgo anterior del tribunal de que Alexandre engañó a miles de personas al prometer rendimientos garantizados de al menos el 5% a la semana a través de EminiFX, una broker de criptomonedas y divisas.

Caproni describió su conducta como un intento deliberado de explotar la confianza de los inversores, haciéndose eco de la caracterización de los fiscales del esquema como calculado y engañoso.

¿Qué sigue para las víctimas?

Con la orden de restitución ahora vigente, el siguiente paso para el caso es la ejecución.

La CFTC supervisará el proceso de restitución, asegurando que los fondos se recauden y distribuyan a las víctimas.

Al cierre de esta edición, la cantidad de inversores que finalmente recuperen sigue siendo incierta, ya que gran parte del capital que Alexandre recaudó se perdió por mala gestión o se desvió para uso personal.

Aún así, el fallo establece un marco legal para que las víctimas reclamen parte de sus fondos, complementando la sentencia de prisión de nueve años que Alexandre ya está cumpliendo.

¿Cómo estafaron las víctimas de estafa de EminiFX?

La caída de Alexandre se remonta a su promoción de EminiFX entre septiembre de 2021 y mayo de 2022.

Ha sido acusado de atraer a decenas de miles de inversores con promesas de ingresos pasivos a través de una "tecnología secreta" que supuestamente automatizaba el comercio de criptomonedas y divisas.

Llegó a decirles a los inversores que su dinero se duplicaría en cinco meses, respaldando la afirmación con paneles de cuentas falsos que mostraban ganancias semanales que nunca existieron.

Sin embargo, detrás de la fachada, Alexandre invirtió solo una parte de los fondos y perdió millones en operaciones fallidas.

Más tarde se descubrió que había desviado casi 15 millones de dólares a su cuenta personal y gastado más de 150.000 dólares en vehículos de lujo, incluido un BMW y pagos para un Mercedes-Benz.

Alexandre fue arrestado y acusado de fraude de productos básicos en mayo de 2022, del que se declaró inocente al principio.

Sin embargo, en febrero de 2023, Alexandre había cambiado su declaración y el tribunal le impuso una sentencia de prisión federal de nueve años por defraudar a miles de inversores.

El caso de EminiFX es el segundo fallo Ponzi importante de criptomonedas en los tribunales de EE. UU. este mes.

Anteriormente en Seattle, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, los fundadores estonios de HashFlare, recibieron sentencias de tiempo cumplido después de declararse culpables de conspiración para cometer fraude electrónico.

La pareja había defraudado a más de 400,000 personas a través de una operación falsa de minería de criptomonedas que se desarrolló de 2015 a 2019 y canalizó más de USD 577 millones en contratos.

El juez Robert Lasnik ordenó a Potapenko y Turõgin que decomisen más de 450 millones de dólares en activos, incluidas criptomonedas, bienes raíces, vehículos y equipos de minería, que se utilizarán en un proceso de remisión para pagar a las víctimas.