La disputa de los comerciantes de MEXC se intensifica con una campaña de 2,5 millones de dólares en las redes sociales

Una disputa entre el exchange criptomonedas centralizado MEXC y un comerciante seudónimo se ha intensificado después de que supuestamente se congelaron 3,1 millones de dólares en fondos personales sin violaciones claras.

El comerciante, conocido en línea como White Whale, ha ampliado su campaña multimillonaria contra la plataforma, alegando que el exchange exigió una verificación en persona antes de liberar los fondos.

El choque ha provocado preocupaciones más amplias sobre la transparencia, los protocolos de riesgo y la protección del usuario en el sector de las criptomonedas, y otros inversores informaron restricciones similares en los últimos meses.

$3.1 millones congelados y $2.5 millones lanzados

En julio de 2025, MEXC supuestamente congeló USD 3.1 millones pertenecientes al comerciante, a pesar de que no se informó de ningún incumplimiento de sus términos de servicio.

El usuario afirmó que su cuenta estaba sujeta a una restricción de 12 meses y que la plataforma le informó que sus fondos solo se liberarían después de que terminara el período.

El domingo, el comerciante comenzó una campaña de 2 millones de dólares en las redes sociales contra el exchange, que luego aumentó a 2,5 millones de dólares el martes.

Según su publicación en X, USD 250,000 de los fondos adicionales se asignaron a los participantes en la campaña, que implica acuñar un NFT gratuito en la red Base y etiquetar a MEXC o a su director de operaciones con la etiqueta "#FreeTheWhiteWhale".

Otros $ 250,000 se destinaron a donaciones a organizaciones benéficas verificadas.

La campaña está diseñada para ejercer presión pública sobre MEXC para que revierta la decisión.

El comerciante declaró que su cuenta había sido más rentable que los creadores de mercado externos del intercambio, aunque MEXC negó que la rentabilidad jugara algún papel en su decisión.

Controles de riesgo de MEXC bajo escrutinio

MEXC respondió diciendo que las restricciones se imponen estrictamente bajo sus medidas de control de riesgos, y no debido al desempeño comercial.

Un portavoz dijo que una revisión de 12 meses se aplica a "violaciones coordinadas, cuentas de alto riesgo o riesgos relacionados con el cumplimiento", pero no a todos los usuarios puestos bajo control de riesgo.

A pesar de estas declaraciones, el comerciante afirmó que MEXC le pidió más tarde que viajara a Malasia para una verificación en persona para demostrar su identidad, lo que, según dijo, no estaba descrito en el reglamento de la plataforma.

Normalmente, los exchanges realizan procedimientos de Conozca a su cliente (KYC) en línea, requiriendo solo documentación de prueba de identidad y dirección.

En X, el comerciante escribió que tales solicitudes estaban fuera del marco estándar de las políticas de exchange criptomonedas , y agregó que el intercambio "ni siquiera puede seguir su propio libro de reglas".

Otros inversores también informan cuentas congeladas

El incidente no es aislado. Otros operadores también han alegado restricciones repentinas de cuentas en MEXC.

El 17 de abril, Pablo Ruiz, otro criptoinversor, dijo que su cuenta estaba congelada bajo lo que describió como un "vago protocolo de control de riesgos".

En una publicación del 13 de julio en X, Ruiz escribió que sus fondos que ascendían a USD 2,082,614 USDT permanecieron inaccesibles tres meses después, y su cuenta también se colocó bajo un período de revisión de 365 días que finalizó en abril de 2026.

Ruiz compartió capturas de pantalla que mostraban un correo electrónico que confirmaba que el proceso de control de riesgos se había completado, mientras que el personal de soporte seguía insistiendo en que su cuenta aún estaba bajo revisión.

Describió esto como contradictorio y carente de transparencia.