Pastor de Denver declarado culpable de estafa criptográfica de $ 3 millones basada en afirmaciones religiosas

Un pastor de Denver y su esposa fueron declarados culpables de engañar a cientos de miembros de su congregación mediante la venta de tokens de criptomonedas sin valor que, según afirmaron, estaban divinamente inspirados.

Un comunicado emitido por la División de Valores de Colorado el martes afirma que el Tribunal de Distrito de Denver acusó a Eli y Kaitlyn Regalado, quienes operaban una iglesia solo en línea llamada Victorious Grace Church, de fraude de valores y les ordenó pagar $3.39 millones en restitución.

Los fiscales concluyeron que la pareja violó la Ley de Valores de Colorado al vender una criptomoneda fraudulenta, INDXcoin, mientras engañaba a los inversores con apelaciones religiosas y falsas promesas de ganancias financieras.

Estafa criptográfica en nombre de Dios

En particular, el pastor y su esposa comercializaron la moneda INDX a los inversores afirmando que 'Dios' les dijo que crearan, vendieran y sembraran" el token, señala el comunicado.

En realidad, la pareja usó el dinero para financiar un estilo de vida extravagante que incluía la compra de autos de lujo, joyas, carteras de alta gama y odontología cosmética, entre otras cosas.

Durante un juicio sin jurado celebrado en mayo, la jueza Heidi L. Kutcher, que presidía el caso, descubrió que los Regalado aseguraron a los compradores que su token era más seguro que otras criptomonedas y estaba destinado a generar ganancias.

Sin embargo, el tribunal concluyó que la moneda esencialmente no tenía valor, no podía venderse en ningún intercambio establecido y no estaba respaldada por ninguna infraestructura o liquidez significativa.

Como tal, el juez Kutcher también impuso una prohibición de 20 años a la pareja de participar en ofertas de valores en el estado.

Los fiscales también revisaron las transacciones relacionadas con Sumcoin, otra criptomoneda que promovían los Regalado.

Según los documentos, al menos 87 inversores compraron Sumcoin, y la pareja volvió a hacer afirmaciones engañosas sobre la legitimidad y el potencial del token.

En total, Eli y Kaitlyn Regalado recaudaron casi $3.4 millones de más de 500 inversionistas.

Los fiscales argumentaron que ambas monedas fueron tergiversadas como parte de una misión financiera guiada espiritualmente y que los fondos de los inversores fueron desviados para el lujo personal.

La pareja depositó grandes porciones de los fondos en sus cuentas bancarias personales, gastando más de $ 1.3 millones en los artículos de lujo antes mencionados, renovaciones de viviendas y pagos a su iglesia.

El tribunal señaló que "no había parámetros" sobre cómo se manejaron los fondos, lo que solidifica aún más el caso de que los inversores fueron engañados no solo sobre los riesgos sino también sobre cómo se usaría su dinero.

Según un testimonio citado en el caso, el pastor formó lo que el fallo describió como un "Equipo Profético", que asesoró a los Regalado "en función de lo que Dios estaba diciendo".

INDXcoin estaba condenado desde el principio

El escándalo surgió por primera vez en enero de 2024 cuando la Oficina del Fiscal General de Colorado presentó una demanda civil alegando que los Regalado atacaron deliberadamente a las comunidades cristianas en Denver con promesas de bendición divina y prosperidad material a cambio de invertir en INDXcoin y empresas relacionadas.

La pareja no tenía experiencia en criptomonedas y no reveló que una auditoría le había dado a INDXcoin una calificación de seguridad de 0 sobre 10.

En un momento, la pareja afirmó que cada INDXcoin valía al menos $ 10 y que había 30 millones de monedas en circulación, lo que colocaría la capitalización de mercado total en una valoración de $ 300 millones.

Pero los investigadores estatales finalmente encontraron solo USD 30,000 en fondos que respaldaban el token.

Mientras tanto, Kingdom Wealth Exchange, una plataforma que los Regalados crearon para albergar INDXcoin, colapsó después de solo un día de negociación.

En abril, el Tribunal de Distrito de Denver dictaminó que tanto INDXcoin como la forma en que se comercializaba cumplían con la definición legal de un valor.

Y en julio, un gran jurado acusó a los Regalado de 40 cargos de delitos graves, incluidos fraude de valores, robo y crimen organizado.

Actualmente están en libertad bajo fianza y a la espera de un juicio penal, donde el tiempo en prisión sigue siendo una posibilidad real.