La 'diosa de la riqueza' de China condenada mientras la policía del Reino Unido incauta $7.3 mil millones de Bitcoin en un caso de fraude

La policía del Reino Unido ha ejecutado la mayor incautación de criptomonedas en la historia de la industria, y una mujer china, que se cree que es la mente maestra detrás del fraude multimillonario, ha sido condenada.

Zhimin Qian, también conocido como Yadi Zhang, se declaró culpable de adquirir y poseer ilegalmente bienes delictivos, según un comunicado de la Policía Metropolitana publicado el 29 de septiembre.

Se descubrió que el ciudadano chino de 47 años estaba en el centro de un esquema de años que defraudó a más de 128,000 víctimas en China entre 2014 y 2017.

Su declaración de culpabilidad marca un punto de inflexión en lo que los investigadores han descrito como una de las investigaciones de delitos financieros más complejas y de mayor alcance que jamás hayan emprendido.

La operación de varios años de Qian implicó solicitar fondos de decenas de miles de inversores chinos bajo la apariencia de oportunidades comerciales y de inversión legítimas, muchas de las cuales estaban vinculadas al entonces floreciente mundo de las criptomonedas.

Las autoridades dijeron que las inversiones se comercializaron agresivamente como oportunidades seguras y de alto rendimiento, y algunos inversores se sintieron atraídos por promesas de pagos diarios de dividendos y rendimientos garantizados.

El material promocional distribuido por la compañía de Qian fue más allá, vinculando el esquema con la estrategia nacional más amplia de China al afirmar que estaba alineado con las ambiciones del país de convertirse en un líder mundial en finanzas y tecnología.

Parte del material promocional incluso mostraba proyectos y asociaciones falsas que no existían, dijeron las autoridades en el comunicado del lunes.

Un esquema piramidal importante

Según los informes de los medios chinos, la mayoría de los inversores que fueron atacados tenían entre 50 y 75 años, y muchos de ellos fueron remitidos al esquema por amigos o familiares que ya habían comprado.

Estos esquemas fraudulentos se conocen comúnmente como esquemas piramidales, que se basan en una afluencia continua de nuevos participantes para ofrecer los rendimientos prometidos utilizando fondos provenientes de los primeros participantes.

La propia Qian fue apodada la "diosa de la riqueza" entre sus seguidores, con una reputación casi mítica que ayudó a enmascarar la verdadera naturaleza de la operación.

Entre los inversores había personas de todos los ámbitos de la vida, desde profesionales de negocios hasta miembros del poder judicial.

Después de defraudar a sus víctimas, Qian huyó de China utilizando documentación falsa y entró en el Reino Unido, donde supuestamente trató de lavar las ganancias comprando propiedades y otros activos.

Las autoridades comenzaron a investigar el esquema en 2018 después de recibir un aviso sobre transferencias sospechosas de criptomonedas.

Lo que siguió fue una investigación de siete años que requirió la cooperación de múltiples jurisdicciones internacionales.

Qian y sus cómplices adquirieron 61,000 BTC

En total, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley incautaron 61,000 Bitcoins vinculados a Qian, una cantidad que desde entonces se ha apreciado significativamente en valor y ahora vale más de $ 7.3 mil millones.

La escala del botín lo convierte en la mayor incautación de criptomonedas hasta la fecha y eclipsa incluso los principales hackeos de intercambios, como el incidente de Bybit, y efectivamente duplica la cantidad de criptomonedas que actualmente posee el gobierno británico.

Los investigadores también descubrieron la participación de Jian Wen, una mujer de 44 años que una vez trabajó en un restaurante chino de comida para llevar y ayudó a Qian a lavar grandes sumas de dinero.

Según los informes, Wen pasó de vivir encima de un restaurante a alquilar una casa multimillonaria en el norte de Londres.

Las autoridades también descubrieron que había comprado propiedades por valor de más de medio millón de libras en Dubai, y se le incautaron más de 300 millones de dólares en bitcoins.

Fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión el año pasado.

Las autoridades de China han logrado ofrecer a las víctimas alguna restitución a través de un esquema de compensación, y las autoridades británicas ahora están trabajando para garantizar que los estafadores no reclamen los fondos restantes.

Qian permanece bajo custodia mientras espera la sentencia. Aún no se ha fijado una fecha para la audiencia, pero el Servicio de Fiscalía de la Corona ha indicado que está trabajando en estrecha colaboración con la Policía Metropolitana para determinar los próximos pasos.

Estafas criptográficas similares continúan fallando

Apenas unas semanas antes de la condena de Qian, salió a la luz otra estafa relacionada con las criptomonedas en los Estados Unidos.

El 17 de septiembre, un pastor con sede en Denver y su esposa fueron declarados culpables de engañar a más de 500 miembros de su comunidad cristiana para que invirtieran en una criptomoneda fraudulenta llamada INDXcoin.

Un tribunal de Colorado ordenó a la pareja, Eli y Kaitlyn Regalado, pagar más de $3.3 millones en restitución después de ser declarados culpables de fraude de valores y otros cargos.