Ciudadano chino detrás de un ponzi criptográfico FINTOCH de $14 millones arrestado en Tailandia

Un ciudadano chino detrás del multimillonario esquema Ponzi criptográfico FINTOCH ha sido arrestado por la policía en Tailandia.

Según los medios locales, Liang Ai-Bing fue el cerebro detrás de la plataforma fraudulenta que se hizo pasar por una oportunidad legítima de inversión en DeFi y supuestamente defraudó a casi 100 víctimas en China por más de USD 14 millones entre diciembre de 2022 y mayo de 2023.

Liang, sin embargo, no actuaba solo, sino que dirigía una operación de cinco hombres que construyó y promovió FINTOCH como una plataforma de inversión basada en blockchain que prometía altos rendimientos a través del pago diario de intereses.

Los estafadores operaban una aplicación móvil y se dirigían a inversores minoristas con un marketing agresivo, prometiendo un rendimiento diario del 1% a través de inversiones en productos DeFi de alto rendimiento.

También mostraron testimonios falsos para generar aún más confianza con las víctimas.

FINTOCH incluso afirmó tener vínculos con el banco de inversión Morgan Stanley y presentó a un CEO falso llamado Bob Lambert, cuya foto de perfil resultó ser la de un actor estadounidense.

Las autoridades chinas han identificado a los otros miembros del grupo como Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que y Zuo Lai-Jun, de los cuales solo Zuo fue arrestado en China y luego liberado bajo fianza, mientras que el resto permanece prófugo.

El investigador en cadena ZachXBT descubrió que el grupo "sald" de más de 31 millones de USDT al unir fondos a billeteras en múltiples cadenas, incluidas Tron y Ethereum, después de que los usuarios informaran que no podían retirarse.

FINOTCH fue examinado por reguladores de todo el mundo

El arresto de Liang fue el resultado de un esfuerzo coordinado entre las agencias policiales tailandesas y chinas, respaldado por el intercambio de inteligencia que condujo a una orden de registro emitida por el Tribunal Penal para su residencia en Bangkok.

Las autoridades chinas han tenido a la empresa en su radar desde principios de 2023, cuando surgieron múltiples quejas sobre el bloqueo de las cuentas de los inversores.

Casi al mismo tiempo, la Autoridad Monetaria de Singapur emitió una advertencia pública sobre las falsas afirmaciones de FINTOCH de operar bajo la regulación local solo unas semanas antes de que los fundadores desaparecieran con los fondos de los usuarios.

A pesar de la alerta temprana, FINTOCH continuó operando hasta su colapso.

Las autoridades tailandesas encontraron a Liang viviendo solo en una lujosa oficina en casa en el distrito Wang Thonglang de Bangkok desde fines del año pasado, pagando $ 4,645 al mes en alquiler mientras huía, y ahora enfrenta cargos por posesión ilegal de un arma de fuego y municiones, así como por entrada ilegal a Tailandia.

Las autoridades están trabajando para acelerar su extradición a China, donde se espera que enfrente procedimientos penales adicionales relacionados con el fraude de FINTOC.

Más estafas vinculadas a China eliminadas

El mes pasado, las autoridades tomaron medidas enérgicas contra otro caso de alto perfil que involucraba al ciudadano chino Chen Zhi, quien supuestamente dirigía una red de matanza de cerdos vinculada a la trata de personas y el fraude criptográfico.

Los fiscales estadounidenses están buscando actualmente la confiscación de más de 127,000 BTC relacionados con el caso.

Durante el mismo mes, Zhimin Qian, también conocida como la "diosa de la riqueza" de China, se declaró culpable de delitos relacionados con un esquema criptográfico que defraudó a más de 128,000 víctimas en China entre 2014 y 2017.