World Liberty Financial investigó por supuestas ventas de tokens a Corea del Norte y Rusia

World Liberty Financial se enfrenta a una creciente presión política y regulatoria, ya que nuevas acusaciones sugieren que la plataforma cripto vinculada a Trump podría haber vendido tokens a compradores vinculados a Corea del Norte, Rusia e Irán.

El escrutinio se ha intensificado ante la preocupación de que estas transacciones puedan suponer riesgos para la seguridad nacional y plantear dudas sobre las prácticas de supervisión de la empresa.

Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Jack Reed dan la alarma

Las preocupaciones en torno a WLFI aumentaron después de que los senadores demócratas Elizabeth Warren y Jack Reed enviaran cartas formales al Departamento de Justicia y al Tesoro de EE. UU.

Los senadores instan a los funcionarios a investigar las afirmaciones de que World Liberty Financial vendió tokens de gobernanza WLFI a individuos y entidades vinculadas a redes extranjeras autorizadas.

Su solicitud siguió a un informe de la organización sin ánimo de lucro Accountable.US, que vinculaba ciertas compras de tokens WLFI con monederos blockchain asociados a grupos hostiles respaldados por el Estado.

El organismo de control afirmó que los compradores incluían a traders vinculados al Grupo Lazarus de Corea del Norte, una herramienta de evasión sancionada por el rublo ruso, un exchange criptomonedas iraní y Tornado Cash.

Estas afirmaciones generaron temores de que actores comprometidos pudieran ganar influencia dentro de una empresa estrechamente vinculada a la presidencia de Estados Unidos, dado el sistema de tokens basado en la gobernanza de WLFI.

World Liberty Financial ha negado rotundamente las acusaciones, insistiendo en que realiza "rigurosas comprobaciones AML y KYC" a todos los compradores de tokens.

Un portavoz de la empresa dijo que había rechazado millones de dólares en intentos de compra de tokens que no superaron las revisiones de cumplimiento.

Pero a pesar de la negación, Warren y Reed sostienen que las pruebas merecen una revisión exhaustiva, citando las implicaciones para la seguridad nacional de permitir a los operativos extranjeros incluso el acceso indirecto a una plataforma con vínculos políticos de alto nivel.

Las preocupaciones por conflictos de interés se intensifican

Un punto importante de controversia gira en torno a la propiedad y distribución de tokens de WLFI.

World Liberty Financial lista a Eric Trump, Donald Trump Jr. y Barron Trump como cofundadores, mientras que Donald Trump es nombrado "cofundador emérito".

Una entidad afiliada a Trump, DT Marks DEFI LLC, controla 22.500 millones de tokens WLFI y recibe el 75% de los ingresos por ventas de tokens.

Esta estructura ha alimentado acusaciones de que los funcionarios gubernamentales podrían enfrentarse a conflictos de intereses si sus funciones se cruzan con acciones que benefician económicamente al Presidente y a su familia.

Los senadores Warren y Reed argumentan que este acuerdo financiero crea un entorno en el que las decisiones de cumplimiento pueden chocar con los incentivos empresariales de la familia Trump.

Añadieron que vender tokens de gobernanza WLFI a compradores cuestionables "da un asiento en la mesa" a actores vinculados a estados extranjeros hostiles.

Las preocupaciones van más allá de las ventas de tokens. La stablecoin de WLFI, USD1, también ha sido objeto de escrutinio después de que supuestamente fuera utilizada por el fondo respaldado por los Emiratos Árabes Unidos MGX en una inversión de 2.000 millones de dólares en Binance.

Poco después del acuerdo, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, recibió un indulto presidencial, reavivando el debate sobre si intereses personales o financieros pudieron haber influido en acciones oficiales, aunque Trump negó cualquier relación, diciendo que no conocía a Zhao.

Perspectivas del mercado de World Liberty Financial (WLFI) en medio de las acusaciones

Con los debates sobre la supervisión en aumento, tanto partidarios como críticos observan cómo la controversia afecta a los planes de expansión más amplios de World Liberty Financial.

La empresa ha promovido un futuro basado en activos digitales, productos tokenizados y nuevas herramientas de pago, y su rápido ascenso la ha convertido en una fuerza dominante en los debates políticos y financieros.

Mientras la empresa se expande, su token nativo, World Liberty Financial (WLFI), se ha mantenido volátil.

En el último año, el valor de WLFI ha disminuido más de un 39%, sumándose a la depreciación global del 53% respecto a su precio inicial.

En el momento de escribir esto, el precio de World Liberty Financial (WLFI) era aproximadamente de 0,14 dólares, con una capitalización bursátil superior a 3.800 millones de dólares y un volumen diario de operaciones de casi 159 millones de dólares.

Lo más destacado es que el valor del token ha fluctuado entre 0,1369 y 0,1455 dólares en las últimas 24 horas, reflejando incertidumbre a medida que se acercan las investigaciones.

Si los reguladores actúan sobre las peticiones de los senadores podría marcar la siguiente fase para la plataforma y el precio del token de World Liberty Financial (WLFI).