Binance se vio involucrado en una batalla legal estadounidense sobre los flujos de criptomonedas vinculados a Hamás

Binance se enfrenta a un nuevo desafío legal en Dakota del Norte, ya que más de 300 víctimas y familiares del ataque del 7 de octubre de 2023 acusan al exchange de criptomonedas de permitir transacciones vinculadas a Hamás antes del ataque.

La presentación judicial utiliza una sección específica de la Ley Antiterrorista que permite a las víctimas actuar contra entidades acusadas de apoyar organizaciones terroristas extranjeras designadas.

La denuncia detalla cómo las criptomonedas se movieron a través de varias cuentas digitales que, según los fiscales, estaban vinculadas a Hamás, Hezbolá, la Yihad Islámica Palestina y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El ataque a Israel causó la muerte de 1.200 personas y resultó en 250 rehenes.

Detalles ampliados sobre carteras y actividad

El caso de Dakota del Norte es el más detallado de las cuatro demandas estadounidenses que actualmente tienen como objetivo a Binance por supuestamente ayudar y encubrir a Hamás.

Con 284 páginas, amplía información anterior publicada en 2023, el año en que Binance se declaró culpable de infringir las normas contra el lavado de capitales y aceptó pagar multas.

Changpeng Zhao dimitió como director ejecutivo tras declararse culpable y cumplió cuatro meses de prisión antes de recibir el indulto presidencial de Donald Trump el mes pasado.

El ejecutivo Guangying Chen no fue acusado.

La nueva demanda plantea afirmaciones adicionales sobre carteras supuestamente vinculadas a grupos militantes.

Dice que algunas transacciones se realizaron incluso después de la declaración de culpabilidad de Binance en 2023.

También destaca los vínculos con Venezuela, detallando cómo las redes criminales supuestamente extrajeron oro ilegalmente, lo trasladaron al extranjero y lo utilizaron para apoyar actividades que involucran a Hamás y Hezbolá.

Una mujer venezolana de 26 años fue identificada en la denuncia como operando dentro de una red de contrabando de oro y supuestamente recibió grandes sumas en criptomonedas antes de retirar algunos fondos en efectivo.

Fallos de cumplimiento bajo un nuevo escrutinio

Cuando Binance admitió infracciones de cumplimiento en 2023, la empresa declaró públicamente que estaba reestructurando equipos y mejorando sistemas para abordar fallos históricos.

El Departamento de Justicia y la Red de Aplicación de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro dijeron que los empleados eran conscientes de que millones de transacciones implicaban actividades ilegales, incluida la recaudación de fondos vinculada a las Brigadas al-Qassam de Hamás.

Hamás es reconocido como organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos.

La ley estadounidense exige que las empresas financieras bloqueen a grupos designados del sistema financiero, lo que incluye llevar a cabo un programa adecuado de lucha contra el lavado de capitales, comprobar la información de los clientes y presentar informes de actividades sospechosas.

La presentación de Dakota del Norte sostiene que Binance evitó estas responsabilidades y creó un entorno donde grupos militantes podían usar criptomonedas para mover fondos sin supervisión.

La jurisdicción sigue siendo un punto clave de disputa.

Binance no tiene su sede en Estados Unidos, y los tribunales siguen evaluando si diferentes estados pueden conocer los casos presentados por las víctimas.

Hay dos casos en curso en Nueva York y otro en Alabama.

La demanda de Dakota del Norte se refiere a al menos dos transacciones vinculadas a direcciones IP en Kindred, Dakota del Norte, para respaldar la jurisdicción.

Normas legales y casos individuales

En un caso de Nueva York, una resolución del 25 de febrero afirmó que los demandantes habían alegado de forma plausible que Binance ayudó en actividades relacionadas con el ataque del 7 de octubre.

El tribunal ordenó una investigación adicional sobre si tiene autoridad para conocer el caso.

Binance, en una presentación presentada en abril, argumentó que la decisión aplicó incorrectamente las normas de ayuda y complicidad y dijo que los demandantes no podían demostrar que la empresa jugara un papel directo en el ataque.

En Alabama, un juez rechazó una solicitud para trasladar el caso a Nueva York.

Según la Ley Antiterrorista, las empresas pueden enfrentar daños triplicados si se determina que han prestado asistencia sustancial a actos de terrorismo internacional.

Los demandantes en el caso de Dakota del Norte incluyen supervivientes y familias de víctimas, entre ellos los familiares de Hersh Goldberg-Polin, Itay Chen, Eyal Waldman y Yechiel Leiter.