Agentes de policía surcoreanos acusados de soborno en un caso de blanqueo de criptomonedas por valor de 186 millones de dólares

Dos agentes de policía surcoreanos han sido acusados de soborno en un importante escándalo de criptomonedas que involucra una operación de blanqueo de capitales valorada en 186 millones de dólares.

Los agentes, uno de los cuales es jefe de comisaría de Seúl conocido como F, y un alto cargo conocido como G, supuestamente aceptaron sobornos de un operador ilícito de criptomonedas, según informó la División Penal de la Fiscalía del Distrito de Suwon en un comunicado de prensa publicado el 27 de noviembre.

El agente F supuestamente recibió alrededor de 59.000 dólares entre julio de 2022 y febrero de 2024, mientras que el agente G aceptó aproximadamente 7.500 dólares en efectivo y bienes de lujo durante el mismo periodo.

Según las autoridades, los actores en cuestión operaban una exchange criptomonedas no registrada donde blanqueaban más de 249.000 millones de won en beneficios vinculados a estafas de phishing por voz, bajo la protección de personas de la policía.

El cerebro de la operación fue el CEO del negocio cripto conocido como B, junto con un cómplice anónimo, que dirigió una red de intercambios ilegales disfrazados de tiendas de vales regalo en barrios concurridos como Yeoksam-dong entre enero y octubre de 2024.

Los beneficios del fraude se convirtieron en USDT, y las tiendas incluso colocaron carteles que advertían a los clientes que "tuvieran cuidado con el phishing por voz", en lo que parecía un intento de proyectar legitimidad.

Las autoridades lograron congelar unos 1,1 millones de dólares en activos de la red, incluidos 600.000 dólares en USDT, pero estiman que el valor total de los ingresos criminales se acerca a los 8,4 millones, con el resto ya gastado o oculto.

Ambos agentes supuestamente ofrecieron a los delincuentes información sensible del caso, los presentaron a abogados e incluso ayudaron a ponerles en contacto con otros miembros de las fuerzas del orden.

También se les acusa de ayudar a descongelar cuentas vinculadas a la actividad de blanqueo, añadió el comunicado.

Los agentes han sido destituidos de sus puestos y actualmente están detenidos.

Corea del Sur reprime la exchanges criptomonedas

A nivel nacional, Corea del Sur está intensificando las acciones de aplicación contra exchanges criptomonedas para combatir actividades ilícitas y reducir los riesgos de blanqueo de capitales.

A principios de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera del país impuso una suspensión de tres meses a Dunamu, operador de Upbit, y multó a la empresa con 35.200 millones de wones este mes por incumplimientos en los protocolos contra el blanqueo de capitales.

Algunas fuentes del sector creen ahora que otros intercambios nacionales podrían enfrentarse pronto a acciones similares, mientras la agencia realiza inspecciones realizadas durante el último año para identificar patrones de incumplimiento.

Mientras tanto, las autoridades también han bloqueado varios intercambios offshore que operan en el país sin registro.

Muchas de estas plataformas carecían de procedimientos básicos de conocimiento del cliente y se comprobó que no cumplían estructuralmente con las leyes locales.