Escándalo de blanqueo de criptomonedas se desarrolla mientras Corea del Sur levanta la prohibición de inversiones

Una red internacional de crímenes con criptomonedas blanqueó más de 100 millones de dólares a través de Corea del Sur justo cuando el país relajaba las restricciones sobre las inversiones en activos digitales.

La agencia de aduanas surcoreana reveló el lunes que había descubierto una operación masiva de blanqueo de criptomonedas.

El Servicio de Aduanas de Corea (KCS) informó que tres ciudadanos chinos habían sido remitidos a los fiscales por violar la Ley de Transacciones de Divisas.

Se acusa a los sospechosos de canalizar ilegalmente casi 148.900 millones de won (101,7 millones de dólares) mediante transacciones disfrazadas, eludiendo controles de divisas y ocultando su actividad en el sistema financiero local.

Fondos cripto enrutados a través de monederos locales

Las autoridades indicaron que el programa se llevó a cabo durante casi cuatro años, entre septiembre de 2021 y junio de 2025.

Los sospechosos supuestamente compraron criptoactivos en varios países extranjeros y los transfirieron a monederos digitales dentro de Corea del Sur.

Una vez en el país, los activos se convertían en won coreanos y se distribuían a través de una amplia red de cuentas bancarias nacionales.

Este movimiento dificultó que los reguladores detectaran la actividad, especialmente porque evitó los procesos convencionales de cambio de divisas y utilizó plataformas descentralizadas.

Las transacciones falsas ocultaban transferencias transfronterizas

Para que los flujos parecieran legítimos, la red los disfrazó como operaciones financieras cotidianas.

Estas incluían reclamaciones por pagos de cirugía estética de pacientes extranjeros y tasas de matrícula para estudiantes extranjeros, ambos formas comunes de remesas internacionales.

Al combinarse con transacciones transfronterizas rutinarias, el esquema pudo evitar activar alertas de sistemas de monitorización diseñados para detectar flujos irregulares de fondos.

Nuevas normas abren la inversión en criptomonedas a las empresas

El descubrimiento se produce en medio de un cambio importante en la política en el panorama de las finanzas digitales de Corea del Sur.

La semana pasada, las autoridades financieras levantaron una prohibición de larga data sobre las inversiones corporativas en criptomonedas.

Las empresas cotizadas en Corea del Sur pueden ahora invertir hasta un cinco por ciento de su capital social en las 20 principales monedas digitales por valor de mercado, siempre que estas se listen en una de las cinco principales bolsas del país.

La medida pone fin a una restricción de nueve años y señala una aceptación más amplia de las criptomonedas en la economía formal.

Corea del Sur pretende atraer más inversión en blockchain e innovación tecnológica a través de estas actualizaciones de políticas.

Los reguladores actúan para endurecer los controles financieros

Junto a la reforma de la inversión, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó enmiendas a la Ley de Mercados de Capitales y a la Ley de Valores Electrónicos.

Estas actualizaciones allanan el camino para el uso legal de valores tokenizados y contratos inteligentes, proporcionando una estructura más clara para las finanzas basadas en blockchain.

El momento de los cambios de política y la lucha contra los flujos ilegales ponen de manifiesto la doble dirección del enfoque del país.

Aunque se están creando nuevas oportunidades para el uso legítimo de activos digitales, también hay una presión creciente sobre la aplicación de la ley para cerrar transacciones ilegales.

Con más actividad cripto fluyendo a través de canales legales, se espera que las autoridades surcoreanas perfeccionen sus herramientas para el seguimiento, el cumplimiento y la transparencia.