Iso-Britannia sulkee väärennetyn krypto-neuvontaalustan

Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat sulkeneet kryptovaluuttoja neuvovan yrityksen Amey Finance Academyn High Courtin määräyksen jälkeen 30. huhtikuuta. Maksukyvyttömyyspalvelu havaitsi, että Desmond Ameyn johtama yritys vei sijoittajia harhaan heidän kryptovaluuttajärjestelmiin tehtyjen sijoitustensa turvallisuuden suhteen.

Pahaa-aavistamattomien käyttäjien huijaaminen

Tutkimus paljasti, että Amey Finance Academy antoi sijoittajille vääriä vakuutuksia. Yhdelle sijoittajalle kerrottiin, että heidän sijoituksensa ei putoa alle 90 %, mutta he menettivät koko sijoituksensa.

WhatsApp-viesteissä Amey kertoi toiselle sijoittajalle, että heidän sijoituksensa olivat "100 varmuutta" ja "luottakaa minuun veli".

Amey Finance Academy mainosti erilaisia järjestelmiä, mukaan lukien HyperFund, joka myöhemmin nimettiin uudelleen nimellä HyperVerse, joka petti sijoittajilta 1,7 miljardia dollaria. Tämä järjestelmä toimi ilman Australian viranomaisten väliintuloa kahden vuoden ajan.

Useat viranomaiset puuttuvat asiaan

Australian arvopaperi- ja investointikomissio siirsi asian Victoria Policelle vuonna 2020, joka lähetti sen sitten takaisin ASIC:lle tammikuussa 2022. Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea syytti HyperVersen perustajaa Sam Leetä petoksesta tammikuussa 2024.

Epätäydellisten tietueiden vuoksi maksukyvyttömyyspalvelu ei pystynyt täysin varmistamaan Amey Finance Academyn ja HyperVersen välistä yhteyttä, mikä johti purkamismääräykseen.

Desmond Amey väitti myös virheellisesti olevansa Financial Conduct Authorityn valtuutettu ja piti toimistoa osoitteessa 1 Canada Square, Canary Wharf, josta hänet häädettiin tammikuussa 2023, koska hän ei ollut maksanut vuokraa.

Hän väitti haastatteluissa, että yrityksen pankkitiliä käytettiin auttamaan ihmisiä ostamaan kryptoa toisen yrityksen, Bleuguavan, kautta.

Amey Finance Academy lanseerattiin alun perin joulukuussa 2018. Yritys väitti olevansa "vakiintunut ja menestynyt riippumaton konsulttiyritys", joka tarjoaa erilaisia rahoituspalveluita.

Taloustiedot osoittavat, että noin 6,3 miljoonaa dollaria kulki Amey Finance Academyn tilien kautta lokakuusta 2019 maaliskuuhun 2022. Avoimuuden puutteen ja epätäydellisten tietueiden vuoksi yrityksen varoja ja velkoja ei kuitenkaan voitu määrittää tarkasti.

Kehitys tapahtuu alan sääntelyviranomaisten lisääntyneen valvonnan keskellä. Aiemmin tässä kuussa Ison-Britannian valtiovarainministeriö varoitti kryptovaluuttojen riskeistä rahanpesussa.