Kanadalaisen salauspörssin ezBtc:n perustaja on tulipalossa uhkapelikäyttäjien varoista

Nykyään lakkautetun kanadalaisen kryptopörssin ezBtc perustaja todettiin syylliseksi käyttäjien varojen väärinkäyttöön. Pörssin kerrotaan lähettäneen käyttäjien varoja uhkapelisivustoille.

Kanadan maakunnallisen sääntelyviranomaisen British Columbia Securities Commissionin (BCSC) johtamassa tutkimuksessa havaittiin, että ezBtc käytti asiakkaiden varoja "omiin tarkoituksiinsa" toimiessaan vuosina 2016–2019.

Rahapelit pois asiakkaiden varoista

BCSC väittää, että pörssin perustaja David Smillie sai myös varoja pörssistä, jotka lähetettiin myöhemmin kahdelle pelialustalle, CloudBetille ja FortuneJackille. Kyseiset varat ovat 13 miljoonaa Kanadan dollaria, noin 9,5 miljoonaa dollaria.

Erityisesti tutkimus paljasti, että 935,46 Bitcoinia ja 159 Etheriä oli ohjattu lakkautetun pörssin tileiltä Smillien "vaihtotileille" ja joskus suoraan pelialustoille. Tämä vastasi noin kolmannesta alustan käyttäjien kokonaisvarallisuudesta.

Vancouverissa toimiva pörssi oli toiminnassa kolme vuotta ennen kuin se lopetti toimintansa vuonna 2019, ja lakkautettiin myöhemmin 31.10.2022. Tänä aikana alustalla oli yli 2300 Bitcoinia ja yli 600 Etheriä asiakasvaroissa. Pörssi väitti säilyttäneensä 99 % näistä varoista kylmävarastossaan.

Sääntelyviranomaisen havaintojen mukaan:

BCSC:n havainnot paljastivat myös, että useat asiakkaat, jotka olivat tallettaneet huomattavia määriä Bitcoinia, yhteensä 595 BTC, eivät pystyneet nostamaan varojaan. Joillekin luvattiin myös jopa 9 %:n tuottoa sijoituksilleen, mikä ei lopulta toteutunut, koska varoja ei voitu nostaa.

Useat näistä asiakkaista ovat todistaneet ottaneensa yhteyttä Smillieen useaan otteeseen saadakseen takaisin lukittujen varojensa, mutta heille on annettu vääriä vakuutuksia. Vuoteen 2019 mennessä Smillie oli lakannut vastaamasta asiakkaiden kyselyihin.

Tämä oli silloin, kun BCSC aloitti ezBtc: n tutkimisen useiden asiakasvalitusten ja useiden oikeusjuttujen jälkeen.

Sellaisenaan BCSC on päätellyt, että Smillien ja ezBtc:n "petos" "johti todelliseen tappioon", koska asiakkaat eivät voineet peruuttaa. Smillieä saattaa kohdata rahalliset pakotteet ja muut rajoitukset syyskuuhun mennessä, hakemus lisäsi.

Pörssit romahtavat Kanadassa

Toinen Vancouverissa sijaitseva kryptovaihto, joka aiheutti tappioita asiakkailleen, oli QuadrigaCX.

Pörssi romahti vuonna 2018 sen jälkeen, kun sen toinen perustaja Gerald Cotton kuoli äkillisesti vuonna 2018, ja hänen väitetään ottavan mukanaan tietoja pörssin lompakoiden yksityisistä avaimista. Tapauksen viimeisimmän kehityksen mukaan Brittiläisen Kolumbian viranomaiset jahtaavat Michael Patrynia, toista perustajaa.

Einsteinin kryptopörssi, joka myös sijaitsi Vancouverissa, suljettiin vuonna 2019, kun se ei pystynyt maksamaan takaisin asiakkaille kannattavuuden puutteen vuoksi.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat paljastaneet, että pörssi manipuloi asiakkaiden kojetauluja ja syötti vääriä tietoja tapahtumien käsittelystä ja omaisuuden saatavuudesta. Lisäksi BCSC on syyttänyt pörssin johtajaa Michael Ongun Gokturkia pörssin toiminnasta Ponzi-järjestelmänä, vaikka alusta tuli maksukyvyttömäksi vuonna 2018.