Kaksi pidätettiin 243 miljoonan dollarin sosiaalisen manipuloinnin huijauksesta, joka kohdistui Genesiksen velkojaan

Kaksi henkilöä on pidätetty 243 miljoonan dollarin varkaudesta, joka kohdistui jo lakkautetun kauppayhtiön Genesiksen velkojaan.

Pidätykset tapahtuivat lohkoketjututkijan ZachXBT:n tutkimuksen jälkeen, joka paljasti kuinka uhri huijattiin sosiaalisen manipuloinnin huijauksella 19. elokuuta.

Petterit, jotka esiintyivät Geminin asiakastukiedustajina, järjestivät varkauden päästämällä käsiksi uhrin varoihin.

Lohkoketjututkija ZachXBT oli avainasemassa järjestelmän paljastamisessa, jäljittäessään syyllisten toimintaa sosiaalisessa mediassa ja lohkoketjuverkostoissa.

Huijaus sisälsi 4 064 Bitcoinin varastamisen, mikä käynnisti yrityksiä saada takaisin kadonneita omaisuutta ja valaisi kryptovaluuttamarkkinoiden kasvavia riskejä.

Huijarit varastavat 4 064 Bitcoinia

Rikolliset, jotka tunnetaan nimellä Malone Iam, Veer Chetal ja Jeandiel Serrano, siirsivät varastetut 4 064 Bitcoinia eri kryptovaluuttapörsseissä, mukaan lukien Binance ja Thorswap, yrittääkseen peittää jälkensä.

He myös muunsivat Bitcoinit muiksi kryptovaluutoiksi, kuten Litecoiniksi, Ethereumiksi ja Moneroksi, hämärtääkseen varoja entisestään.

Prosessi teki yhä vaikeammaksi jäljittää varastettua omaisuutta.

ZachXBT:n ponnistelut yhteistyössä CF Investigatorsin ja ZeroShadowin kanssa johtivat kuitenkin osittaiseen läpimurtoon.

Noin 9 miljoonan dollarin omaisuus jäädytettiin onnistuneesti useissa pörsseissä.

Vaikka tämä on vain murto-osa kaikista varastetuista, tutkimuksia jatketaan jäljellä olevien varojen takaisin saamiseksi.

Huijarit esittelivät röyhkeästi väärin saatuja voittojaan, ja he lähtivät luksuskulutusmatkalle ja heiluttelivat varallisuuttaan Los Angelesissa ja Miamissa.

Ryhmä jakoi videoita kalliista ostoksista, kuten luksusautoista ja villeistä juhlista eksklusiivisilla klubeilla.

Nämä sosiaalisessa mediassa jaetut julkiset juhlat olivat avainroolissa tutkinnassa, tarjoten tutkijoille arvokkaita vihjeitä heidän henkilöllisyydestään ja olinpaikastaan.

Huijaajien ylenpalttinen elämäntapa ei ainoastaan korostanut huijauksen laajuutta, vaan heijasti myös kryptovaluutta-avaruudessa toimivien rikollisten kasvavaa rohkeutta.

Heidän räikeä kehuminen varastetuista varoista johti lopulta lainvalvonta- ja lohkoketjun rikosteknisten ryhmien lisävalvontaan.

Pidätykset tehty, yksi epäilty edelleen vapaana

Syyskuun 18. päivänä kaksi huijareita, Iam ja Serrano, pidätettiin Los Angelesissa.

Kolmas epäilty, Chetal, on edelleen vapaana, ja viranomaiset etsivät aktiivisesti vihjeitä hänen paikallistamiseksi.

Tutkijat selvittävät myös mahdollisuutta, että pidätysten yhteydessä takavarikoitiin lisävaroja, vaikka virallista määrää ei ole vahvistettu.

Tapaus on edelleen avoinna, kun lainvalvontaviranomaiset pyrkivät saamaan jäljelle jääneen epäillyn kiinni ja saada takaisin lisää varastettua omaisuutta.

On-chain-analyysi viittaa siihen, että lisää takavarikointia saattaa olla mahdollista, vaikka suuri osa varastetusta kryptosta on edelleen selvittämättä.

Viimeisin isku Genesis Globalille

Tämä petos on viimeisin isku Genesis Globalille, Digital Currency Groupin (DCG) tytäryhtiölle, joka on jo joutunut taloudellisiin vaikeuksiin.

Genesis on velkaa 4 miljardia dollaria yli 100 000 velkojalle, ja sen kokonaisvelat ovat huikeat 10 miljardia dollaria.

Yritykseen vaikutti vakavasti suurten kryptojättiläisten FTX:n ja Three Arrows Capitalin romahtaminen, jotka molemmat liittyivät Do Kwonin Terraform-lohkoketjuekosysteemin epäonnistumiseen.

Genesis Global -huijaus on vain lisännyt lainanantajan kasvavaa taloudellista rasitusta ja korostanut kryptolainausmarkkinoiden haavoittuvuuksia.

Kun yritys kamppailee selviytyäkseen vastuistaan, tämä tapaus korostaa tehostettujen turvatoimien merkitystä kryptoteollisuudessa.