Trafiguraa uhkaa 1,1 miljardin dollarin tappio Mongolian öljyliiketoiminnassa tapahtuneesta petoksesta

Hyödykekaupan jättiläinen Trafigura Group valmistautuu ottamaan vastaan 1,1 miljardin dollarin taloudellisen osuman sen jälkeen, kun se uskoo vilpillisen toiminnan Mongolian toiminnoissaan, Bloomberg raportoi.

Löytö, joka on johtanut työntekijöiden pidättämiseen ja mahdollisiin johdon muutoksiin, tapahtuu alle kaksi vuotta sen jälkeen, kun yritys kärsi 500 miljoonan dollarin tappiosta nikkelikauppaskandaalissa.

Mongolilainen öljypetos aiheuttaa taloudellisia menetyksiä ja kurinpitotoimia

Uusin skandaali keskittyy Trafiguran Mongolian toimiston työntekijöihin, jotka manipuloivat tietoja ja asiakirjoja kasvattaakseen maksuja ja piilottaakseen erääntyneitä velkoja.

Trafiguran mukaan nämä toimet jäivät huomaamatta viiteen vuoteen.

Yritys havaitsi väärinkäytöksen sisäisessä tarkastuksessa vuoden 2023 lopulla, mikä vahvistettiin myöhemmin ulkopuolisella oikeuslääketieteellisellä tutkimuksella.

Trafigura kertoi, että pieni ryhmä henkilöitä oli mukana, ja kurinpitotoimia on käynnissä. Toimitusjohtaja Jeremy Weir ilmaisi pettymyksensä tapaukseen ja sanoi:

Monimutkainen luottomyynti paljasti haavoittuvuuksia

Trafiguran liiketoiminta Mongoliassa keskittyi öljytuotteiden myymiseen paikallisille jakelijoille luotolla.

Tässä järjestelmässä jakelijat viivästyttivät maksuja Trafiguralle vähentäen logistiikkakulut ennen saldon maksamista.

Tämä järjestely aiheutti kuitenkin monimutkaisen taloudellisen altistumisen paikallisille toimijoille, mikä vaikeutti erojen havaitsemista.

"Mongolian tärkein vastapuoli on tunnustanut merkittävän osan velasta, ja aiomme pitää heidät takaisinmaksuvelvoitteissaan", Trafigura sanoi.

Jos yritys saa onnistuneesti takaisin osan väärin kohdistetuista varoista, taloudellinen tappio voi olla pienempi kuin nykyinen 1,1 miljardin dollarin varaus.

Tappion laajuus on merkittävä verrattuna Mongolian öljynkulutukseen, jonka arvo on noin miljardi dollaria vuodessa, ja päivittäinen kysyntä on 35 000 tynnyriä.

Tulospaineet johdon muutoksen keskellä

Paljastus tulee Trafiguran kriittisessä vaiheessa, kun Jeremy Weir valmistautuu siirtymään johtajuudesta Richard Holtumille, nykyiselle kaasutoimintojen johtajalle.

Huolimatta viimeaikaisista voitoista, mukaan lukien ennustetut 2 miljardin dollarin vuositulot, tappio asettaa paineita Trafiguran tulokseen aikana, jolloin yritys liikkuu alhaisemmalla markkinoiden volatiliteetilla.

Tapaus voi myös vaikuttaa Trafiguran kykyyn ostaa osakkeita huippujohtajille ja kauppiaille.

Yhtiö on tasapainottanut voitonjakoa eläkkeelle jäävien johtajien, mukaan lukien entisen operatiivisen johtajan Mike Wainwrightin ja entisen talousjohtajan Christophe Salmonin, velvoitteiden täyttämisen kanssa.

Vaikutus sisäiseen valvontaan ja maineeseen

Tämä viimeisin skandaali on herättänyt huolta Trafiguran sisäisistä valvontatoimista, erityisesti vuoden 2022 nikkelipetoksen jälkeen, joka järkytti hyödykekauppaa.

Tuossa tapauksessa yritys havaitsi, että se oli ostanut nikkeliä, jonka se uskoi olevan nikkeliä, mutta totesi lähetykset arvottomiksi.

Mongolian skandaali korostaa haasteita, joita Trafigura kohtaa johtaessaan toimintaa monimutkaisilla globaaleilla markkinoilla.

150 pankin luotoihin nojaava yhtiö on jo alkanut tiedottaa talouskumppaneille tilanteesta läpinäkyvyyden ylläpitämiseksi.

Vaikka tappio ei ole olemassa Trafiguralle, joka raportoi yli 17 miljardin dollarin voitosta vuosina 2021–2023, se todennäköisesti rasittaa tulevaa toimintaa.

Yhtiö arvioi raportoivansa konsernin oman pääoman ylittävän 16 miljardia dollaria syyskuussa 2024 päättyvällä tilikaudella.

Meneillään oikeudelliset haasteet Sveitsissä

Asiaan liittyvässä kehityksessä Trafigura ja entinen operatiivinen johtaja Mike Wainwright joutuvat joulukuussa oikeuden eteen Sveitsissä korruptiosyytteiden vuoksi.

Vaikka Wainwright kiistää syytökset, Trafigura on ilmoittanut puolustavansa itseään oikeudessa.

Oikeusprosessit ja viimeaikaiset taloudelliset haasteet pitävät Trafiguran todennäköisesti tiukemmin tarkasteltuna sen pyrkiessä palauttamaan luottamuksen toimintaansa kohtaan.

Valvonnan ja valvonnan vahvistaminen

Vastauksena mongolilaiseen petokseen Trafigura on luvannut toteuttaa tehokkaampia valvontatoimia koko organisaatiossa.

Yhtiö pyrkii estämään vastaavien ongelmien toistumisen parantamalla sisäistä valvontaa ja hiomalla toimintastrategioita.

"Tämä tapaus on korostanut tarvetta tehostaa valppautta toimintojemme hallinnassa", Weir sanoi.

"Olemme sitoutuneet vahvistamaan hallintokehystämme kestävän kasvun tukemiseksi."