Miksi Ranska tutkii Binancea? Tässä on mitä tiedämme

Ranskan viranomaiset ovat tehostaneet Binancen, maailman suurimman kryptopörssi, valvontaa käynnistämällä oikeudellisen tutkinnan syytöksistä rahanpesusta, veropetoksista ja muista talousrikoksista, Reuters raportoi.

Pariisin syyttäjänviraston (JUNALCO) talous- ja talousrikososaston tiistaina ilmoittama tutkinta ulottuu ajanjaksolle 2019–2024, ja se koskee väitettyjä rikoksia Ranskassa ja kaikkialla Euroopan unionissa.

JUNALCOn mukaan tutkinta sisältää syytökset huumekauppaan liittyvästä rahanpesusta.

Binance on kiistänyt syytteet, ja tiedottaja totesi: "Binance kiistää syytökset täysin ja taistelee voimakkaasti kaikkia sitä vastaan ​​esitettyjä syytteitä vastaan", kuvaillen syytöksiä "useita vuosia vanhoiksi".

Käyttäjien valitukset johtavat Binancen tutkimiseen

Ranskalainen tutkinta seuraa Binancen käyttäjien valituksia, joiden mukaan he menettivät rahaa väärien tietojen ja alustan lisensoimattoman kaupankäynnin vuoksi.

Syyttäjät sanoivat, että Binance käytti kauppaa ilman tarvittavia viranomaislupia, mikä lisäsi kryptopörssi maailmanlaajuisesti kohtaamien oikeudellisten haasteiden luetteloon.

Kesäkuussa 2023 Pariisin syyttäjänvirasto käynnisti Binancea koskevan alustavan tutkinnan laittomasta asiakashankinnasta ja "paheellisesta rahanpesusta".

Tuolloin Binancen perustaja Changpeng Zhao hylkäsi uutisen nimellä "FUD" (pelko, epävarmuus ja epäily), joka on yleinen termi kryptopiireissä negatiivisten uutisten heikentämiseksi.

Binance maailmanlaajuisen sääntelyn valvonnassa

Ranskan tutkinta on vain yksi monista Binancen kohtaamista oikeudellisista ja sääntelyyn liittyvistä haasteista.

Vuonna 2022 yhtiön perustaja ja entinen toimitusjohtaja Changpeng Zhao tuomittiin neljäksi kuukaudeksi vankeuteen tunnustettuaan syyllisyytensä Yhdysvaltain rahanpesun vastaisten lakien rikkomiseen.

Binance suostui maksamaan tapaukseen liittyen ennätyksellisen 4,3 miljardin dollarin sakon.

Yhdysvaltain syyttäjät syyttivät Binancea "villin lännen" -mallin käyttämisestä, mikä mahdollistaa rikollisen toiminnan, ja siitä, että se ei raportoinut yli 100 000 terroristiryhmiin liittyvästä epäilyttävästä liiketoimesta.

Lisäksi tässä kuussa Yhdysvaltain korkein oikeus salli toisen oikeusjutun Binancea vastaan, joka koski väitteitä rekisteröimättömien rahakkeiden myymisestä, jotka menettivät merkittävästi arvoa.

Binancea tutkitaan myös Australiassa, jossa sääntelyviranomaiset väittävät, että alusta luokitteli vähittäisasiakkaat väärin tukkuasiakkaiksi, mikä on evännyt heiltä oikeusturvan.

Sääntelyviranomaiset ovat pitkään ilmoittaneet kryptovaluuttojen mahdollisesta roolista talousrikosten mahdollistamisessa.

Financial Action Task Force (FATF), maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vartija, on varoittanut, että kryptovarallisuudesta voi tulla "paratiisi" laittomille rahoitustoimille.

Kryptovaluuttateollisuus kärsi suuren iskun vuonna 2022, kun useat korkean profiilin yritykset romahtivat petosten ja väärinkäytösten keskellä, jolloin sijoittajat kärsivät merkittäviä tappioita.

Näistä takaiskuista huolimatta kryptotuotteiden hinnat ovat nousseet viime kuukausina, mikä on osittain johtunut presidentti Donald Trumpin krypto-myönteisestä asenteesta.

Kun Binance joutuu maailmanlaajuisesti kasvavaan valvontaan, ranskalainen tutkinta korostaa, että kryptovaluutta-alalla on kiireesti tiukennettu sääntely, joka on edelleen sekä innovaatioiden että kiistan keskipiste.