Binance tutkii sisäpiirikauppasyytöksiä ja erottaa työntekijän

Binance on erottanut yhden henkilöstöstään paljastuttuaan todisteita sisäpiirikaupoista, joka liittyy äskettäiseen token-julkaisuun.

Äskettäisessä X-viestissä pörssi ilmoitti aloittaneensa sisäisen tutkimuksensa 23. maaliskuuta, kun yhteisö oli saanut vihjeen epätavallisesta kaupankäyntitoiminnasta, ja syytetty "pysäytettiin välittömästi".

Salausavaruudessa sisäpiirikaupalla tarkoitetaan toimintaa, jossa käytetään luottamuksellista, ei-julkista tietoa tokenista, kuten tulevasta listautumisesta tai lanseerauksesta, kauppojen ennakkosuunnitteluun ennen tietojen julkistamista.

Tämä antaa huonolle toimijalle mahdollisuuden saada epäreilua etua, mikä usein johtaa merkittäviin voittoihin tavallisten sijoittajien kustannuksella.

Käytäntöä pidetään laajalti epäeettisenä ja monilla lainkäyttöalueilla laittomana.

Mitä tapahtui?

Binance kertoi, että tutkimuksen keskipisteessä ollut työntekijä oli hiljattain liittynyt sen Wallet-tiimiin, mutta työskenteli aiemmin BNB-ketjussa.

Pörssi uskoo, että työntekijä on saattanut käyttää aiemman roolin tietoja ennakoidakseen projektin Token Generation Event (TGE) -tapahtumaa, odottaen sen kiinnittävän merkittävää yhteisön huomiota.

Pörssin mukaan työntekijä käytti useita yhdistettyjä lompakoita kerätäkseen hiljaa suuren rahasumman ennen projektin julkistamista.

Kun ilmoitus julkaistiin, osa näistä omistuksista myytiin nopeasti pois huomattavalla voitolla.

Kolme päivää kestäneen tutkinnan jälkeen, joka alkoi sosiaalisen median väitteiden noustessa esiin, syytetty on pidätetty ja odottaa kurinpitotoimia.

Pörssi sanoi tekevänsä yhteistyötä asianomaisten viranomaisten kanssa työntekijän lainkäyttöalueella ja ryhtyvänsä asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin.

Binance varmistaa myös, että kaikkia asiaan liittyviä varoja käsitellään lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Vaikka asiaan liittyvää työntekijää ei ole nimetty virallisessa raportissa, yhteisön jäsenet ovat osoittaneet sormella Freddie Ngiä, entistä BNB-ketjun toiminnanjohtajaa, joka siirtyi Binance Wallet -liiketoiminnan kehitystiimiin noin kuukausi sitten.

Useat käyttäjät ovat ilmoittaneet, että Ng:hen linkitetyt lompakot oli sidottu epäilyttäviin kauppoihin, erityisesti UUU-tunnukseen U DEX -alustalta.

Yhden X-käyttäjän jakamien ketjun tietojen mukaan lompakko, joka sai 82 400 dollaria voittoa UUU-tokeneilla kaupasta, rahoitettiin toiselta lompakolta, joka puolestaan ​​sai varoja freddieng.bnb-osoitteeseen linkitetystä osoitteesta.

Ng oli aiemmin jakanut kyseisen ENS-verkkotunnuksen X-tilillään, mikä sai yhteisön epäilyttämään.

Julkaisemisen jälkeen Ng ei ole vastannut mihinkään syytökseen.

Sillä välin Binance on kiittänyt yhteisöä ongelman tuomisesta esiin ja sanonut saaneensa päätökseen kaikkien kelvollisten ilmiantajien ilmoitukset.

Pörssi on tarjonnut 100 000 dollarin palkkiota, joka jaetaan tasan neljän nimettömän ilmiantajan kesken, jotka lähettivät raporttinsa Binancen virallisen tarkastuskanavan kautta.

Jatkuva ongelma alalla

Sisäpiirikaupankäynti vaivaa edelleen kryptoavaruutta ja haastaa reilun ja avoimuuden ihanteet, joille ala rakentui.

Kuten Invezz on aiemmin raportoinut, samankaltaisia ​​huolenaiheita on noussut esiin STAR10:n ympärillä, jalkapallolegenda Ronaldinhon 3. maaliskuuta lanseeraaman tunnuksen ympärillä. STAR10 nousi nopeasti yli 20 % julkaisun jälkeen, mikä herätti suurta sijoittajien kiinnostusta.

Kuitenkin blockchain-analytiikkayritys Nansen ilmoitti Ronaldinhoon liittyvästä sisäpiirilompakosta, jonka kerrotaan muuttavan alun perin 29 000 dollarin arvosta BNB:tä lähes 4,95 miljoonaksi dollariksi.

Tutkimuksissa havaittiin, että lompakko purki pienen osan rahakkeista, mutta säilytti yli 20 miljoonaa, mikä herätti syytöksiä ennalta suunnitellusta voiton keräämisestä.

Toinen tällainen merkki on LIBRA, joka on myös kohdannut samanlaisia ​​syytöksiä.