Australia puuttuu passiivisiin crypto exchanges torjuakseen talousrikollisuutta

Australia aikoo puuttua passiivisiin kryptopörssit, koska maassa on huolissaan siitä, että rikolliset voisivat käyttää niitä hyväkseen huijauksiin ja rahanpesuun.

Australian Transaction Reports and Analysis Centren (AUSTRAC) mukaan yhä useammat rekisteröidyt digitaalisen valuutan vaihtopaikat (DCE) näyttävät olevan passiivisia, mutta ne ovat edelleen virallisessa rekisterissä.

Virasto on nyt alkanut ottaa yhteyttä näihin tahoihin ja varoittanut niitä joko päivittämään toimintansa statuksen tai poistamaan rekisteristä, 29. huhtikuuta julkaistussa tiedotteessa sanottiin.

Miksi Australia puuttuu passiivisten kryptopörssit?

AUSTRAC totesi 29. huhtikuuta antamassaan lausunnossa, että kampanja on osa laajempaa pyrkimystä puhdistaa alaa ja varmistaa, että sen virallinen rekisteri heijastaa tarkasti laillisia ja aktiivisia palveluntarjoajia.

Viraston mukaan Australiassa on tällä hetkellä 427 rekisteröityä DCE:tä, mutta "merkittävä osa" ei ehkä enää tarjoa kryptopalveluita.

AUSTRACin toimitusjohtaja Brendan Thomas uskoo, että passiiviset rekisteröinnit aiheuttavat vakavan riskin, koska pahantahtoiset toimijat voivat ostaa ja käyttää niitä uudelleen.

”Koska AUSTRAC-rekisteröinti antaa toiminnalle laillisuuden”, hän sanoi, ”yritykset, jotka eivät enää toimi, ovat alttiita rikollisten ostamille ja kaappaamisille.”

Kaikkien Australian digitaalisten valuutanvaihtojen, mukaan lukien kryptoautomaattien ylläpitäjien, on rekisteröidyttävä AUSTRACiin ennen kuin ne tarjoavat palveluita, jotka muuntavat käteistä kryptovaluutaksi tai päinvastoin.

Nämä yksiköt kuuluvat AUSTRACin valvontaan osana maan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntakehystä.

Thomasin mukaan rekisteröityjen yritysten on pidettävä tietonsa ajan tasalla, mukaan lukien tiedot palveluista, joita ne eivät enää tarjoa.

Hän varoitti, että jos näin ei tehdä, heidän rekisteröintinsä voidaan perua.

"Pyrimme suojelemaan kuluttajien luottamusta AUSTRAC-rekisteröintiin ja rajoittamaan DCE-yritysten väärinkäytön ja käytön mahdollisuutta", hän sanoi.

Virasto on ilmoittanut voivansa peruuttaa rekisteröinnin, jos on perusteltu syy epäillä, ettei yritys enää toimi.

Nämä peruutukset kirjataan ja luetellaan julkisesti AUSTRACin verkkosivuilla.

Vuodesta 2019 lähtien kymmenen DCE-rekisteröintiä on peruttu, mukaan lukien FTX Express, nykyään lakkautetun FTX-pörssin australialainen osasto, joka menetti rekisteröintinsä kesäkuussa 2024.

AUSTRAC aikoo myös käynnistää julkisesti haettavan rekisterin aktiivisista DCE-yrityksistä, jonka avulla kuluttajat voivat tarkistaa, onko palveluntarjoajalla virallinen toimilupa ja onko se viranomaisvalvonnan alainen.

Thomasin mukaan tavoitteena on estää käyttäjien harhaanjohtaminen palveluista, joita yrityksellä on lupa tarjota.

”Tiedustelutietomme osoittavat, että rikolliset voivat hyödyntää kryptovaluuttaa rahanpesuun, huijauksiin ja rahankeräämiseen”, Thomas totesi ja lisäsi, että liian monet ihmiset joutuvat digitaalisiin valuuttoihin liittyvien petosten uhreiksi.

Hän sanoi, että nykyinen pyrkimys on parantaa kansallisen rekisterin tarkkuutta ja samalla "ajaa rikolliset pois tältä alalta".

Australia aikoo säännellä kryptoalaa

Kuten Invezz on aiemmin raportoinut, Australia työstää parhaillaan myös laajempaa kryptovaluuttojen sääntelykehystä.

Maaliskuussa valtiovarainministeriö julkaisi etenemissuunnitelman, joka keskittyi tokenisointiin, reaalimaailman omaisuuseriin ja tukkutason keskuspankin digitaalivaluuttoihin.

Suunnitelmaan kuuluu pilottiohjelmia, joissa testataan tokenisoitua rahaa, kuten stablecoineja, tukkutason maksutapahtumien selvittämiseen.

Näiden kokeilujen tavoitteena on tehostaa toimintaa ja vähentää riippuvuutta välittäjistä.

Lainsäätäjät suunnittelevat myös kryptopörssit lisensointijärjestelmän käyttöönottoa.

Uuden kehyksen mukaan alustojen on täytettävä rahoituspalvelustandardit ja käytettävä kolmannen osapuolen säilyttäjiä käyttäjien varoille.

Pankkitoiminnan lopettamiseksi kehyksen tavoitteena on antaa lisensoiduille kryptoyrityksille parempi pääsy perinteiseen pankkitoimintaan.

Viranomaiset uskovat, että selkeämmät säännöt auttavat rakentamaan luottamusta pankkien ja digitaalisten omaisuuserien yritysten välille.