Saksan viranomaiset takavarikoivat 38 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoja suurelta eXch-pörssiltä

Saksan viranomaiset ovat takavarikoineet miljoonien arvosta bitcoineja ja muita kryptovaluuttoja nyttemmin lakkautetulta kryptoalustalta eXch, jonka väitetään pesseen Bybitin 1,4 miljardin dollarin hakkeroinnista ja muista suurista kybervarkauksista varastettuja varoja.

Saksan liittovaltion rikospoliisin (BKA) ja Frankfurtin kyberrikossyyttäjänviraston (ZIT) 9. toukokuuta antaman ilmoituksen mukaan operaatio johti noin 34 miljoonan euron (38 miljoonan dollarin) kryptovarojen takavarikointiin, mukaan lukien Bitcoin, Ether, Litecoin ja Dash.

Tutkijat ottivat myös haltuunsa eXchin saksalaiset palvelimet ja sulkivat alustan, turvaten samalla yli kahdeksan teratavua dataa.

Viranomaisten mukaan kyseessä on BKA:n historian kolmanneksi suurin kryptovaluuttojen takavarikointi.

Operaatio toteutettiin yhteistyössä Alankomaiden verotieto- ja tutkintapalvelun (FIOD) kanssa, ja viranomaiset uskovat, että kerätyt tiedot voisivat auttaa muissa vastaavissa eXchin rahanpesuverkostoon liittyvissä tapauksissa.

Mikä on eXch?

BKA:n mukaan eXch on kryptovaluuttojen ”vaihtopalvelu”, jonka avulla käyttäjät voivat muuntaa erilaisia ​​kryptovaluuttoja ilman asiakkaan tuntemista (KYC) tai rahanpesun estämistä (AML) koskevia tarkistuksia.

Sekä clearnetin että darknetin kautta saavutettava eXch markkinoi itseään rikollisilla foorumeilla tapana siirtää varoja nimettömästi.

Alustan kerrotaan käsitelleen noin 1,9 miljardin dollarin arvosta kryptotransaktioita sen lanseerauksen jälkeen vuonna 2014, ja tutkijat epäilevät, että merkittävä osa näistä varoista oli rikollista alkuperää.

Niiden joukossa oli osuus Bybitiltä 21. helmikuuta tapahtuneen hakkeroinnin aikana varastetusta 1,5 miljardin dollarin summasta, joka viranomaisten mukaan reititettiin eXchin kautta.

”Kryptovaluuttojen vaihto on olennainen osa harmaata taloutta, jota käytetään piilottamaan syytteeksi saatuja varoja laittomalta toiminnalta, kuten hakkeroinnilta tai varastetuilla maksukorttitiedoilla kaupalta, jolloin ne ovat tekijöiden saatavilla”, sanoi vanhempi syyttäjä Benjamin Krause käsitellessään takavarikkoa.

eXch oli aiemmin väittänyt sulkevansa toimintansa vapaaehtoisesti 1. toukokuuta. Se oli viitannut nyttemmin poistetussa Bitcoin Talk -julkaisussa kuvailtuun "transatlanttiseen operaatioon", jonka kohteena oli palvelu valvonnalla ja oikeudellisella painostuksella.

Tuolloin joukkue sanoi, ettei se enää nähnyt arvoa jatkaa "vihamielisissä" olosuhteissa.

Saksan viranomaiset puuttuivat asiaan ennen suunniteltua sulkemispäivää varmistaakseen keskeiset todisteet, jotka estäisivät rahanpesun jatkumisen, tiedotteessa sanottiin.

Syyttäjät nostavat nyt syytteitä alustan ylläpitäjiä vastaan, mukaan lukien kaupallisesta rahanpesusta ja laittoman kaupankäyntialusta ylläpidosta.

eXch:n jatkuvat toiminnot

Lohkoketjuteknologiayritys TRM Labsin mukaan eXch pysyi aktiivisena julkisesta sulkemisilmoituksestaan ​​huolimatta ja jatkoi kryptovaluuttojen pesua kumppanipalveluiden kanssa tehtävien taustajärjestelmien integraatioiden kautta.

Pian sen jälkeen, kun eXch julkaisi sulkemisilmoituksensa 17. huhtikuuta, se poisti viestin muutamassa tunnissa.

28. huhtikuuta mennessä ketjun toiminta viittasi siihen, että alusta oli jatkanut toimintaansa, mikä osoittaa, että sen infrastruktuuria ei koskaan purettu kokonaan.

TRM:n tutkimuksessa löydettiin meneillään olevia eXchiin liittyviä transaktioita API-käyttöoikeuden kautta, joka tarjottiin liitännäisille miksereille ja yksityisyyspalveluille.

Yritys sitoi eXchin myös yli 300 000 dollarin arvoiseen kryptovaluuttaan, joka liittyi lasten seksuaalisen hyväksikäytön materiaalia levittäviin verkostoihin.