Vietnamin kryptohuijaus paljasti 400 miljoonan dollarin petoksen, johon liittyi väärennetty vaihtopörssi

Vietnamin poliisi on paljastanut yhden maan suurimmista kryptovaluuttahuijauksista ja pidättänyt viisi epäiltyä, joiden väitetään huijanneen sijoittajilta lähes 10 biljoonaa Vietnamin dongia (noin 400 miljoonaa dollaria).

Huijaus, joka toimi väärennetyn Matrix Chain (MTC) -nimisen digitaalisen valuutan alustan alla, houkutteli yli 138 000 ihmistä väärillä lupauksilla korkeista tuotoista ja suositteluihin perustuvista palkkioista.

Kuukausien koordinoidun valvonnan jälkeen epäillyt pidätettiin useissa maakunnissa, ja operaatioon liittyvää omaisuutta on takavarikoitu.

Kuinka MTC-huijaus hyödynsi monitasomarkkinointitaktiikoita

Huijaus tehtiin väärennetyn kryptopörssi kautta, joka oli kehitetty noin 20 000 Tetherille (USDT), mikä vastaa noin 520 miljoonaa Vietnamin dongia.

Nguyễn Quốc Hungin johtama ryhmä loi järjestelmän, joka jäljitteli laillisia kryptopörssit, mutta toimi enemmän kuin monitasomarkkinointijärjestelmä (MLM).

Osallistujia houkuteltiin taatuilla tuotoilla ja lisätuloilla, jos he rekrytoivat uusia jäseniä.

Alustalle liittymiseksi käyttäjien oli maksettava yhden USDT:n "alustamaksu" SafePal-lompakkojärjestelmän kautta.

Tämä pieni alkusumma sai alustan näyttämään lailliselta ja auttoi ryhmää nopeasti saamaan tuhansia käyttäjiä.

Ajan myötä, kun yhä useampia ihmisiä houkuteltiin mukaan ja heitä pyydettiin sijoittamaan uudelleen tai värväämään muita, alustalle talletettu kokonaissumma nousi 394 miljoonaan USDT:hen – noin 10 biljoonaan VND:hen.

Rahanpesu kiinteistöjen ja valelompakoiden avulla

Viranomaisten mukaan yli puolet varastetuista varoista meni tekijöiden henkilökohtaisiin kuluihin.

Loput kohdennettiin markkinointikampanjoihin, tapahtumien järjestämiseen ja palkkioiden maksamiseen paikallisille promoottoreille, jotka auttoivat laajentamaan huijausta.

Näillä mainostaktiikoilla oli ratkaiseva rooli alustan legitimiteetin illuusion luomisessa.

Tutkijat paljastivat, että ryhmä pesi merkittävän osan varoista ostamalla kiinteistöjä Pohjois-Vietnamista.

Maksutapahtumat jaettiin useiden väärennettyjen henkilöllisyyksien alle rekisteröityjen lompakoiden välillä rahankulun peittämiseksi.

Digitaalista omaisuutta, pankkitilejä ja ryhmään liittyvää kiinteistöä on takavarikoitu todisteina, ja tutkinta on edelleen käynnissä.

Merkittävä tapaus Vietnamin kyberrikollisuuden torjunnassa

Tapaus on merkittävä menestys Vietnamin kyberturvallisuusjoukoille.

Dong Nain maakunnan poliisin johtama ja yleisen turvallisuuden ministeriön sekä alueellisten viranomaisten tukema operaatio kesti lähes 200 päivää huolellista seurantaa ja tiedonkeruuta.

Pidätykset tehtiin useissa eri maakunnissa tehdyissä ratsioissa, ja ne ajoittuivat Kansan yleisen turvallisuusjoukon 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi, mikä korostaa sen symbolista merkitystä voittona taistelussa kyberpetoksia vastaan.

Tutkijat uskovat, että huijausverkostoon on saattanut liittyä muita epäiltyjä, ja he pyrkivät tunnistamaan muita jäseniä.

Varastettujen varojen virtojen jäljittäminen ja mahdollisten uhrien tunnistaminen on edelleen prioriteetti osana meneillään olevaa tutkintaa.

Matrix Chainin tapaus korostaa kryptovaluuttoihin liittyvien petosten jatkuvaa uhkaa Kaakkois-Aasiassa.

Se korostaa myös julkisen koulutuksen ja tiukemman sääntelyn merkitystä sekä digitaalista rahoitusta laittomaan hyötyyn hyödyntävien huijausverkostojen yhä kehittyneempiä muotoja.